公告日期：2026-06-10

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2026-016
四川水井坊股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 30 日 9 点 30 分

召开地点：成都富力丽思卡尔顿酒店（四川省成都市顺城大街 269 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《董事会 2025 年度工作报告》 √

2 《2025 年度利润分配或资本公积转增股本预案》 √

3 《2025 年年度报告》及其摘要 √

4 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 √

5 《关于提名非独立董事候选人的议案》 √

6 《关于向银行申请授信额度的议案》 √

7 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》 √

8 《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

9 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》 √

10 《关于购买董事和高级经理职业责任保险的议案》 √

11 《关于回购注销 2021 年员工持股计划部分股票的议案》 √

12 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

本次股东会将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司 2026 年 4 月 28 日召开的十一届董事会 2026 年第一
次会议、2026 年 6 月 1 日召开的十一届董事会 2026 年第二次临时会议、2026
年 6 月 8 日召开的十一届董事会 2026 年第二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 6 月 3 日、2026 年 6 月 10 日在公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。