公告日期：2026-07-01

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2026-017
四川水井坊股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：成都富力丽思卡尔顿酒店（四川省成都市顺城大街
269 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 583

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 311,869,243

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.3678

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、宋建华出席并见证了会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事11人，列席10人；董事 John O’Keeffe 先生因工作原因未
能列席；

2、 公司董事会秘书田冀东先生列席了本次会议；公司总经理干晓峰先生、副总经理兼财务总监蒋磊峰先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《董事会 2025 年度工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 311,439,743 99.8622 309,700 0.0993 119,800 0.0385

2、 议案名称：《2025 年度利润分配或资本公积转增股本预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 311,463,043 99.8697 341,000 0.1093 65,200 0.0210

3、 议案名称：《2025 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 311,467,043 99.8710 284,900 0.0913 117,300 0.0377

4、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 ……
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