公告日期：2019-04-24
北京慧网通达科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长齐凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度总经理工作报告》
报告就2018年度公司整体生产经营情况、治理情况以及总经理职权履行情
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》
报告就2018年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
《公司2018年度利润分配方案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至2018年12月31日，
2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2019年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2019年财务预算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2019年整体财务状况进行预计。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
议案的具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-019）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，能够
独立发表审计意见。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充确认2018年度超出预计金额日常关联交易的议案》1.议案内容：
议案的具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq……
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