公告日期：2025-06-12

四川水井坊股份有限公司二〇二四年年度股东大会
会议资料

四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制

2025 年6 月

目录

议案之一...... 3
公司董事会2024年度工作报告...... 3
议案之二...... 12
公司监事会2024年度工作报告...... 12
议案之三...... 14
公司2024年度财务决算报告...... 14
议案之四...... 17
公司2024年年度报告及其摘要...... 17
议案之五...... 18
公司2024年度利润分配或资本公积转增股本预案......18
议案之六...... 19
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案...... 19
议案之七...... 20
关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案...... 20
议案之八...... 22
关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案......22
议案之九...... 23
关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案...... 23
议案之十...... 24
关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案...... 24
议案之十一......25
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案...... 25
议案之十二......26
关于修订公司《董事会议事规则》的议案...... 26
议案之十三......27
关于向银行申请授信额度的议案...... 27
十四、听取独立董事年度述职报告......28
议案之一

公司董事会2024 年度工作报告

一、经营情况讨论与分析

从宏观层面看，2024 年全球经济形势依然复杂多变，尽管部分区域经济呈现复苏迹象，但整体增长动能不足，不确定性因素仍然较高。国内经济在政策支持与结构性调整的推动下，保持平稳运行，消费信心与消费场景有望逐步修复，但消费结构与偏好已发生显著变化。从行业层面看，白酒行业整体增速放缓，企业分化加剧，“马太效应”进一步显现，区域集中度持续提升。尽管面临产能过剩、库存积压、价格倒挂等多重挑战，但行业已展现出较强的韧性与自我调节能力。主要酒企积极作为，采取控量稳价、精准促销、年轻化转型及国际化拓展等各类举措，在应对复杂环境的同时积极捕捉新的市场机遇。综合而言，白酒行业长期向好趋势不变。

报告期内，公司主动规划战略升级，重新调整业务布局；持续推进科研项目投入，不断强化质量管控；携手天坛开展品牌营销活动，将品牌与天坛祈福文化深度融合；持续深耕渠道，报告期内新开门店数量突破10,000 家。上述各项工作的扎实推进，促使公司顺利完成了2024 年年初既定的经营目标，全年营收同比增长5.32%，净利润同比增长5.69%。报告期内公司具体开展的工作如下：

（一）战略提升方面

报告期内，公司系统梳理了战略规划，围绕品牌、产品、渠道、文化及战略投资五大维度，策划变革与升级，旨在推动公司实现长期、跨越式增长，为未来发展奠定坚实基础。

在品牌方面，未来公司将构建“水井坊”和“第一坊”双品牌体系，主品牌“水井坊”将聚焦300-800 元次高端价格带，夯实核心市场基础；而“第一坊”作为博物馆级的美酒，则将聚焦于800 元以上的高端市场，满足消费者对高端品类稀缺性与个性化的追求。同时，公司也将持续布局中端子品牌“天号陈”，以满足消费者高性价比的需求。品牌定位上，未来公司将围绕“好酒之上，美事共庆”的核心主张，聚焦重点消费场景，强化与消费者的情感链接。

在产品方面，公司未来将实行“双子星”产品策略，打造300-800 元价格区间的第二款明星产品，与现有的八号系列形成互补，为公司业绩持续增长注入新动力。同时，在延续消费者对水井坊产品认知的基础上，进一步升级酒体品质，提升品质价值，明确差异化定位与价值梯度，以满足不同消费者的需求。

在渠道方面，未来公司将更加精细化地进行渠道管理，将全国地市级市场划分为堡垒、先锋、潜力三大类别，采取因城施策策略，提升资源利用效率。同时，优化价值链利润分配，强化与经销商的利益绑定，实现共赢，推动市场良性发展。此外，公司将集中力量加快培育核心市场，加速门店拓店，并关注动销持续提升单店销量。在团购方面，聚焦渠道培育，力争将其打造为新的增长极。

在企业文化方面，未来公司将构建以消费者为核心的绩效文化体系，以深度服务消费者为导向，明确实施路径与举措，压实团队和个人的责任及目标，确保每一环节都能够围绕消费者需求进行精准响应；配套完善员工激励措施……
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