公告日期：2026-04-30

2025 年度独立董事述职报告

本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事职务，现将本人在 2025 年度的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李欣：北京大学法学院法学硕士，美国伊利诺大学香槟分校法学院法学硕士，美国纽约州注册律师。历任中国北方工业公司法律处副处长、美国联合技术公司律师、美国强生公司亚太区副总裁。现任 CBC Capital 董事总经理、四川水井坊股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人对照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，对个人2025 年度独立性情况进行了自查并报告公司董事会。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席公司董事会、股东会情况

2025 年度，本人投入足够的时间履行职责，累计出席公司董事会 12 次，股
东会 3 次，不存在缺席或者委托出席情况。在深入了解审议事项的基础上，本人经审慎考虑，对会议的各项议题均投了赞成票，无反对或弃权。

2025 年度本人出席董事会和股东会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席次 出席股东会次数
董事会次数 席次数 出席次数 次数 数

12 12 11 0 0 3

2、出席董事会专业委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员，积极参与并全部出席报告期内召开的对应专业委员会会议。在参加专业委员会期间，本人充分运用专业优势和实务经验，对重点关注事项深入问询，提出建议，保证对公司的持续有效监督。

2025 年度本人出席专业委员会的情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席
数 次数 数 次数 数 次数

5 5 4 4 3 3

此外，根据实际工作需要，公司 2025 年内召开独立董事专门会议 1 次，本
人出席参会并独立、审慎、客观地行使表决权。报告期内，公司运作规范，治理有序，未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（二）与内部审计机构及审计师沟通情况

在公司 2024 年财务报告及内控审计期间，本人与其他独立董事共同与立信会计师事务所保持紧密沟通，累计召开 3 次会议，听取其审计计划、审阅公司财务报告及内控评价报告，重点审查“关键审计事项”，切实履行监督职责。

在与内审部门沟通时，本人从法律专业角度出发认真审阅其提交的内审工作报告，对潜在风险点给予专业意见，并提出优化建议。同时督促内审部门严格执行内控审计计划，保障公司内控体系高效、合规运行。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人恪尽职守，积极履行独立董事职责。一方面，本人积极参加股东会，与中小股东交流，充分听取其意见和诉求，确保沟通渠道畅通无阻；另一方面，在日常工作中，本人通过多种渠道深入了解中小股东关心的新产品规划、电商渠道建设等事项，并及时将相关意见和建议通过电话、会议等形式反馈给公司管理层。在决策过程中，本人始终注重维护公司及全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。本人提出的意见和建议均得到公司高度重视并积极采纳，切实保障了中小股东的利益。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人日常通过电话、邮件等通讯方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持有效沟通。为提升履职效果，公司专门安排董事办专职人员协助本人开展现场工作，同时建立详细的履职台账，以便对工作情况进行记录与跟踪，确保各项履职工作有序、高效推进。报告期内本人通过多种方式实地考察了解公司情况，现场工作时间满足《上市公……
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