公告日期：2026-04-30

四川水井坊股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（2025
年 12 月 10 日起任），在 2025 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人在 2025 年任职期内的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

戴志文：北京大学法学学士、美国纽约大学税法硕士、美国弗吉尼亚大学法学硕士。历任霍金路伟国际律师事务所（原美国海斯 柯利律师事务所）中国法律顾问、中伦律师事务所律师、壳牌（中国）有限公司法律顾问、美国贝克 麦坚时律师事务所(Baker & McKenzie)律师、美国美富律师事务所（Morrison &Foerster）律师、通力律师事务所合伙人、中伦律师事务所合伙人职务。现任北京安杰世泽律师事务所合伙人,兼任北京市律师协会私募基金与股权投资法律专业委员会副主任、北京大学法学院国际商法法律硕士校外导师、北京煜鼎增材制造研究院股份有限公司独立董事（非上市公司）、中银理财有限责任公司独立董事（非上市公司）、四川水井坊股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人对照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，对个人2025 年任职期内独立性情况进行了自查并报告公司董事会。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席公司董事会、股东会情况

2025 年任职期间，公司召开董事会 1 次、股东会 1 次，本人对各项需表决
议案经审慎研判后均投赞成票，未出现反对或弃权情形。

本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席次数 出席股东会次数
董事会次数 席次数 出席次数 席次数

1 1 1 0 0 1

2、出席董事会专业委员会及独立董事专门会议情况

本人 2025 年担任提名委员会委员期间，公司未召开提名委员会。

2025 年本人出席专业委员会的情况如下：

提名委员会

应出席次数 实际出席次数

0 0

2025 年任职期内，公司未召开独立董事专门会议。公司运作规范，治理有序，未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（二）与内部审计机构及审计师沟通情况

2025 年任职期内，本人主要通过学习公司董事履职文件的方式，了解公司内控及审计工作情况。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2025 年任职期内，本人通过多种渠道听取并了解中小股东关注的事项，及时向公司管理层反馈相关诉求。在履行职责及参与决策过程中，始终坚持维护公司及全体股东利益，重点关注中小股东合法权益，相关意见建议得到公司重视，切实维护中小股东利益。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年任职期内，本人主要通过电话、邮件等线上方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持有效沟通。

报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的日常沟通交流工作，认真严谨地完成相关会议组织工作，及时准确地向独立董事传递会议资料，保持日常沟通，及时同步公司生产经营相关重大事项的进展情况，充分征求本人的专业意见。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一） 应当披露的关联交易

2025 年度，本人任职期内公司不涉及审议相关事项。

（二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025 年度，本人任职期内公司不涉及相关事项。

（三） 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025 年度，本人任职期内公司不涉及相关事项。

（四） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025 年度，本人任职期内公司不涉及审议相关事项。

（五……
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