公告日期：2026-04-30

四川水井坊股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的基本要求及四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会实施细则，2025 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年董事会审计委员会由董事饶洁先生、张鹏先生、李欣先生、Haiying
Cheng 女士（2025 年 9 月 18 日起任）、Shannon Job 先生（2025 年 12 月 10 日起
任）、SathishKrishnan 先生（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日）组成，召集
人由会计专业人士饶洁先生担任。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了六次会议（其中一次为无管理层参加的会议），全体委员出席了会议，并对会议相关议题发表意见并签字确认，具体情况如下：

2025 年 1 月 23 日以现场加通讯方式召开了审计委员会 2025 年第一次工作
汇报、沟通会议。审计委员会委员详细了解公司生产经营情况、重大事项进展情况以及公司 2024 年报审计计划、公司风险合规内控工作汇报及公司内审工作总结报告。

2025 年 1 月 23 日，审计委员会委员根据五部委《企业内部控制基本规范》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，召开了无管理层参与的与外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的单独沟通会议，对审计机构在本次审计、沟通过程中的计划、时间安排、障碍、难点、焦点进行沟通，对审计、沟通过程中发现问题的管理建议进行沟通，并对管理层在维护会计账册记录，编制真实、公允的财务报表方面的表现发表了积极肯
定意见。

2025 年 4 月 11 日以通讯方式召开了审计委员会 2025 年第二次工作会议，
外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年报审计工作进度及关键审计事项等进行了汇报、沟通。

2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开了审计委员会 2025 年第三次工作会议，
审阅了公司 2024 年度《审计报告》《内部控制审计报告》《内部控制评价报告》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《2024 年度报告》及其摘要《2025 年第一季度报告》等事项。另外，审计委员会还对审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项进行了审阅。

2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开了审计委员会 2025 年第四次工作会议，
审阅了公司《2025 年半年度报告》及其摘要。

2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开了审计委员会 2025 年第五次工作会议，
审阅了公司《2025 年第三季度报告》。

三、审计委员会 2025 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

在 2024 年度年报审计工作中，审计委员会与立信保持沟通，充分了解审计范围、审计方法、审计计划、审计重点等事项，并就相关审计重点与会计师进行了充分讨论。同时，报告期内审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等进行了充分了解和审查，认为立信提供的财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。审计委员会同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构要严格按照审计计划执行。经审阅内部审计相关工作资料并听取相关工作汇报，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。内部审计部门在审计委员会的指导下有效运作。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会在公司年度报告编制过程中充分履行监督职能，通过四次会议
（其中一次为无管理层参加的会议）就审计工作情况与会计师进行沟通，认真审阅公司财务会计报表，以及年度审计报告，并重点对审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项进行了审阅。

（四）推动完善内部控制

公司按照《企业内部控制基本规范》等相关规范性文件的要求，建立了一套规范化的内部控制体系。我们充分发挥专业职能和作用，对公司内部控制制度建设及执行情况进行了审查，严格要求公司股东会、董事会、经理层规……
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