公告日期：2026-04-30

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2026-004
四川水井坊股份有限公司

十一届董事会2026 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

董事John O’Keeffe因工作原因委托出席本次董事会。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4 月28 日在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开了十一届董事会2026 年第一次会议。会议通知于2026 年4 月17 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事12 人，实到董事12 人（其
中：委托出席董事1 人，董事John O’Keeffe 因工作原因委托董事Haiying Cheng 出
席本次会议）。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、 审议通过了公司《董事会2025 年度工作报告》

本议案表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、 审议通过了公司《2025 年度利润分配或资本公积转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度年末未分配利润情况如下：

单位：元

项目 合并报表（归属于母公司） 母公司报表

本报告期实现净利润 405,888,019.70 192,007,446.84

减：提取法定盈余公积

减：分配2024 年现金股利 470,101,574.06 470,101,574.06

加：年初未分配利润 4,112,952,370.62 2,935,370,076.87

本期可供分配利润 4,048,738,816.26 2,657,275,949.65

公司2025 年度分配预案：公司拟向全体股东每10 股派发现金股利2.55 元（含税），
截至2026 年4月28日，公司总股本487,503,198 股，扣除公司目前回购专用证券账户
的股份 2,862,400 股, 以 484,640,798 股为基数计算合计拟派发现金红利
123,583,403.49 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司2025 年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份的基数发生变动的，拟以每10 股派发现金股利的金额不变，相应调整分配总额。

本议案表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

三、 审议通过了公司《2025 年年度报告》及其摘要

本议案表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊2025 年年度报告》《水井坊2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、 审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》

本议案表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊2025年度内部控制评价报告》。

本议案表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊2025环境、社会、公司治……
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