公告日期：2026-04-30

2025 年度独立董事述职报告

本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人在 2025 年度的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

饶洁：经济学硕士、高级会计师、注册会计师、资产评估师。历任四川华衡资产评估有限公司副总经理、海南中力信资产评估有限公司四川分公司总经理、四川精财信会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、中水致远资产评估有限公司四川分公司总经理、西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事、四川英杰电气股份有限公司独立董事、四川川润股份有限公司独立董事、四川金石租赁股份有限公司的独立董事（非上市公司）。现任中水致远资产评估有限公司四川分公司审核、成都环美园林生态股份有限公司独立董事（非上市公司）、四川省资产评估协会教育培训委员会主任委员、四川经济法律研究会副会长、四川水井坊股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人对照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，对个人2025 年度独立性情况进行了自查并报告公司董事会。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席公司董事会、股东会情况

2025 年度，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履责，累计出席公司
料的基础上，本人对会议审议事项，经审慎考虑后均投了赞成票，未投反对票和弃权票。

2025 年度本人出席董事会和股东会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席次数 出席股东会次数

董事会次数 席次数 出席次数 席次数

12 12 11 0 0 3

2、出席董事会专业委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度，本人担任审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。任职期间，本人秉持高度的责任感与专业精神，积极参与并全部出席了对应专业委员会会议。在会议期间，本人充分发挥会计专业优势，凭借丰富的实务经验，针对会议中涉及的公司财务信息的真实性、准确性和完整性，交易定价的公允性与合理性，以及内部控制制度的执行情况等重点关注事项，进行了深入问询与分析，以确保对公司的持续有效监督。

2025 年度本人出席专业委员会的情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席

数 次数 数 次数 数 次数

5 5 4 4 3 3

此外，根据实际工作需要，公司 2025 年内召开独立董事专门会议 1 次，本
人出席参会并独立、审慎、客观地行使表决权。报告期内，公司运作规范，治理有序，未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（二）与内部审计机构及审计师沟通情况

在公司 2024 年年度财务报告及内部控制审计过程中，本人作为审计委员会召集人积极组织其他独立董事与立信会计师事务所保持密切沟通，累计召开 3 次会议，分别听取了会计师事务所关于 2024 年年度财务报告审计工作的进展汇报、审阅了公司财务会计报告、内部控制评价报告及内部控制审计报告，并就审计报告中“关键审计事项”涉及的重要事项进行了重点审查，切实履行独立监督职责。
在内审沟通方面，本人定期组织审计委员会与内审部门召开专项沟通会议。
围绕加强关键业务流程监督、优化审计资源配置等核心问题，结合履职经验提出针对性改进建议，助力内审部门规范、高效地开展工作，保障公司内部控制体系持续有效运行。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人恪尽职守，积极履行独立董事职责。一方面，本人积极参加股东会，与中小股东直接交流，充分听取他们的意见和诉求，确保沟通渠道畅通无阻；另一方面，在日常工作中，本人通过多种渠道收集中小股东关注的事项，并及时将相关意见和……
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