公告日期：2025-06-26

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-016

山西通宝能源股份有限公司

十一届董事会十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十七次会议于 2025 年
6 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日
以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》部分条款。本次章程修改生效后，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年6月26日在上海证券交易所网站和
上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于取消监事会暨修改<公司章程>等制度的公告》（2025-017）及上海证券交易所网站披露的制度全文。

2.审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>及其附件<累积投票实施细则><股东大会网络投票实施细则>的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，修改公司《股东大会议事规则》及附件《累积投票实施细则》《股东大会网络投票实施细则》。修改后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》、《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年6月26日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

3.审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，修改公司《董事会议事规则》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年6月26日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

4.审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独
立董事管理办法》及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，修改公司《独立董事工作制度》。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年6月26日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

5.审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际情况，修改公司《关联交易管理制度》。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年6月26日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

6.审议通过《关于换届选举公司十二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司十一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，李鑫、崔立新、李志炳为公司十二届董事会非独立董事候选人。十二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过日起至十二届董事会任期届满日止。（上述董事候选人简历见附件）

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会以累积投票制审议。

7.审议通过《关于换届选举公司十二届董事会独立董事候选人的议案》

公司十一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，……
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