公告日期：2025-06-26

山西通宝能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议材料
会议日期：2025 年 7 月 11 日

目 录

序号 内 容 页码

一 参会须知 2

二 会议议程 3

三 关于修改《公司章程》的议案 5

关于修改公司《股东大会议事规则》及其附件《累

四 积投票实施细则》《股东大会网络投票实施细则》的 36
议案

五 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 50

六 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 55

七 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案 57

八 关于换届选举公司十二届董事会非独立董事候选人 61
的议案

九 关于换届选举公司十二届董事会独立董事候选人的 63
议案

参 会 须 知

根据上海证券交易所《股票上市规则》及山西通宝能源股份有限公司《章程》《股东大会议事规则》等有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会参会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，凭会议通知中列示的有效证明文件出席股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。
四、为保证会议效率，股东要求在股东大会发言时，应当事先向大会会务组进行登记，先登记者先发言。

五、股东发言时，应先说明自己的股东身份或代表的单位、持股数量。为保证会议召开效率，每一股东每次提问和发言时间最好不超过 5 分钟，全部发言次数不超过 3 次。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或授权代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序导致侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，
会议通知已于 2025 年 6 月 26 日在上海证券交易所及上海证券报、中国证券报、
证券日报、证券时报披露。

会 议 议 程

现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 上午 9 时 30 分

现场会议召开地点：山西省太原市长治路 272 号公司会议厅

网络投票：2025 年 7 月 11 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
三、提请股东大会审议如下议案：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修改《公司章程》的议案 √

2 关于修改公司《股东大会议事规则》>及其附件 √

《累积投票实施细则》《股东大会网络投票实

施细则》的议案

3 关于修改公司《董事会议事规则……
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