公告日期：2025-07-12

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-021
山西通宝能源股份有限公司

十二届董事会一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十二届董事会一次会议于 2025 年 7
月 11 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2025 年 7 月 6 日以电子邮
件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事推举，本次会议由公司李鑫董事主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司十二届董事会董事长的议案》。
选举李鑫董事为公司十二届董事会董事长。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二）审议通过《关于选举公司十二届董事会各专门委员会成员的议案》。

公司十二届董事会各专门委员会成员组成情况如下：

1.战略和可持续发展委员会

根据《公司章程》，为适应公司战略和可持续发展需求，公司董事会下设“董事会战略委员会”更名为“董事会战略和可持续发展委
员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理工作职责。

战略和可持续发展委员会由在任的全体董事组成，李鑫董事担任召集人。

2.提名委员会由王宝英独立董事、孙水泉独立董事、李鑫董事组成，王宝英独立董事担任召集人。

3.审计委员会由王晓燕独立董事、王宝英独立董事、王波文董事组成，王晓燕独立董事担任召集人。

4.薪酬与考核委员会由孙水泉独立董事、王晓燕独立董事、崔立新董事组成，孙水泉独立董事担任召集人。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（三）审议通过《关于续聘公司副总经理、总会计师的议案》。
经公司提名，董事会提名委员会审查同意，续聘刘海亭、李志炳为公司副总经理、张建林为公司总会计师。任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过日起至十二届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（四）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，续聘李志炳为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过日起至十二届董事会任期届满日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（五）审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》。

公司董事会续聘薛涛为证券事务代表，任期与本届董事会任期一
致，自本次会议审议通过日起至十二届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（六）审议通过《关于修改公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及中国上市公司协会《上市公司审计委员会工作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修改公司《董事会审计委员会实施细则》，董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

（七）审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

为适应公司战略和可持续发展需求，根据《公司章程》，公司董事会下设“董事会战略委员会”更名为“董事会战略和可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理工作职责。根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定，修订公司《董事会战略委员会实施细则》，并更名为《董事会战略和可持续发展委员会实施细则》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披
露的制度全文。

（八）审议通过《关于修改公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具……
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