公告日期：2025-07-12

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2025-019
山西通宝能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 133

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 669,365,757

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.3832
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，李鑫董事长主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事5人，出席3人，刘建锋监事会主席、王星监事因公务未出席；3、 董事会秘书出席本次会议；全部高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 667,862,256 99.7753 750,501 0.1121 753,000 0.1126

2、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》>及其附件《累积投票实施
细则》《股东大会网络投票实施细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 667,791,456 99.7648 824,901 0.1232 749,400 0.1120

3、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 663,993,595 99.1974 4,622,762 0.6906 749,400 0.1120

4、 议案名称：关于修改公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 667,790,856 99.7647 825,001 0.1232 749,900 0.1121

5、 议案名称：关于修改公司《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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