公告日期：2026-04-25

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2026-005
山西通宝能源股份有限公司

十二届董事会六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十二届董事会六次会议于 2026 年 4
月 23 日在公司会议厅召开。会议采用现场和视频相结合方式，独立
董事孙水泉因公务以视频方式参会。会议通知已于 2026 年 4 月 13 日
以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由李鑫董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过公司《2025年度董事会工作报告》

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交股东会审议。

2.审议通过公司《2025年度总经理工作报告》

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
3.审议通过公司《2025年度独立董事述职报告》

按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司独立董事
分别向本次会议提交了《2025 年度独立董事述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告将提交股东会审议。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的公司四名独立董事《2025 年度独立董事述职报告》。

4.审议通过公司《2025 年年度报告及摘要》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要，2025年年度报告摘要刊登在同日的上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报。

5.审议通过公司《2026年第一季度报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

6.审议通过公司《2025 年度利润分配方案》

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（2026-006）。

7.审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案》

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于山西通宝能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

8.审议通过公司《2025 年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
9.审议通过公司《2025 年度内部控制审计报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。
10.审议通过公司《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

11.审议通过公司《董事会审计委员会对众华……
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