公告日期：2026-04-25

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2026-012

山西通宝能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 17 日 9 点 30 分

召开地点：公司会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 17 日

至2026 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度独立董事述职报告 √

3 2025 年度利润分配方案 √

4 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

5 董事、高级管理人员薪酬管理制度 √

6 2026 年度董事薪酬方案 √

7 关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况的议案 √

8 2026 年度经营建议计划 √

其他事项：向股东会说明《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十二届董事会六次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证

券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司十二届董事会六次会
议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记
日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会
邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。