公告日期：2026-04-25

山西通宝能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于自身管理专业背景与丰富经验，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司内部制度要求，通过积极出席会议、认真审议各项议案，将专业判断转化为审慎、负责任的独立意见，切实维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

王宝英，男，博士，管理咨询师。现任中北大学经济与管理学院副教授、硕士生导师。2022 年 5 月起任本公司独立董事，现兼任山西美锦能源股份有限公司独立董事。2025 年曾兼任华丽家族股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位任职，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）独立董事出席公司会议情况

报告期内，本人按时出席了公司历次股东会、董事会及各专门委员会会议，无缺席或委托他人出席的情况。履职过程中，坚持独立、审慎、勤勉的原则，严格审阅议案，积极参与审议，依托专门会议机制发挥事前监督作用，并就所有议案独立发表了赞成意见，相关议案均获通过。

本人担任公司董事会提名委员会召集人、战略委员会和可持续发展委员会委员、审计委员会委员。报告期内，参加董事会各专门委员会、独立董事专门会议，对审议的重大事项发表了独立客观的意见，以审慎负责的态度行使表决权，为董事会的科学决策提供支撑。

具体会议情况如下：

1.股东会共召开 3 次，出席 3 次，审议 20 项议案。

2.董事会共召开 6 次，出席 6 次，审议 66 项议案。

3.审计委员会共召开 4 次，出席 4 次，审议 18 项议案，听取内
部审计工作的报告 3 次；其中年报专项会议 1 次，与审计机构沟通年度审计事项。

4.提名委员会共召开 2 次，出席 2 次，审议 2 项议案。

5.独立董事专门会议共召开 3 次，出席 3 次，审议 5 项议案。
（二）现场工作情况

报告期内，本人通过现场参会、日常交流等多种途径，持续关注并深入了解公司的日常生产经营状况。在年报编制过程中，认真听取了管理层关于经营管理及业绩成果等方面的汇报，并与年审会计师就审计计划、重点审计领域等事项进行了多次现场沟通，督促年审会计师按期完成审计工作，保障公司年度报告的真实、准确、完整及按时披露，切实履行信息披露的监督职责。

此外，通过电话、会谈、邮件等方式，与公司管理层及相关人员保持常态化沟通，定期获取公司运营资料，及时掌握业务发展与经营管理动态，以确保独立董事职责得到有效履行。本年度现场工作时间16 日，较好地履行了独立董事职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为审计委员会委员，本人严格遵循监管规定及委员
会职责要求，认真履行监督、指导与评估职能，全面推动内部审计工作有效开展。通过审议修订《内部控制评价办法》等制度，持续完善内部审计制度体系；持续加强与内审机构及会计师事务所保持常态化沟通，每季度听取内部审计工作报告，审阅并督促年审工作，保障审计工作及时、准确、客观、公正完成。

（四）中小股东的沟通交流情况

报告期内，公司积极拓展与中小股东的沟通渠道，本人通过出席股东会与中小股东开展面对面交流，认真听取并吸纳其意见与建议。此外，参加了 2025 年第三季度业绩说明会，进一步增强与投资者之间的双向沟通。

（五）公司配合独立董事工作的情况

公司能够积极配合和充分支持独立董事相关工作，为更好履行职责提供便利。在股东会、董事会及专门委员会召开前均按规定时间通知并提供相关材料，及时传递监管政策，未发生拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立行使职权的情况。

经公司组织，积极参加了山西证监局举办的山西辖区上市公司合规培训、上海证券交易所董事、监事和高管合规履职培训以及中国上市公司协会、山西省上市公司协会举办的各类线上培训，持续提升了履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格依照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履职。重点关注公司关联交易、财务报告信息、内部控制评价等重大事项的决策、执行以及披露情况，谨慎行使独立董事相关职权，认真审核并对相关事项是否合法合规做出独立判断，审慎发表独立意见。

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司董事……
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