公告日期：2026-04-25

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《山西通宝能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）薪酬标准公开、公正、公平的原则。

（二）薪酬与责、权、利相结合，与岗位价值及履行责任义务相匹配的原则。

（三）薪酬与经营业绩相挂钩，实行薪酬与业绩联动。

（四）薪酬与公司发展目标、市场薪酬环境相结合的原则。

（五）短期激励与长期激励相结合，兼顾公司当期业绩与长远发展。

（六）激励与约束相结合的原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策、方案、考核标准并进行考核。

第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，关联董
事应当回避；非关联董事不足 3 人的，提交股东会审议。

第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会审核批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第七条 公司人力资源管理部门、财务管理部门等相关职能部门配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准和构成

第八条 董事薪酬标准

（一）公司独立董事采取固定津贴，具体标准由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后提交股东会批准。独立董事因出席公司董事会和股东会而发生的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）在公司担任具体管理职务的非独立董事（高级管理人员及其他人员），依据其担任的具体管理职务领取薪酬。不在公司担任任何经营管理职务、不承担经营管理职能的非独立董事，不领取薪酬（股东会另有决议的除外）。

第九条 高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬实行年薪制，年薪由基本年薪（含福利工资）、绩效年薪和任期激励收入三部分组成。

（一）基本年薪反映对高级管理人员的基本劳动价值的回报，是高级管理人员年度的基本收入，主要根据公司经营规模、经营管理难度，所承担的管理责任和本行业、本地区在岗员工平均工资水平等因素综合确定。

（二）绩效年薪是根据绩效考核结果予以发放的浮动年薪部分，绩效年薪是以基本年薪为基数，根据年度绩效考核结果确定。绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（三）任期激励收入是与任期考核评价结果相联系的收入，按任期考核评价结果确定。

第十条 公司董事、高级管理人员的社会保险、住房公积金、法定福利待遇、履职待遇和业务支出等按照国家、山西省及相关管理规定执行。

第四章 薪酬发放和管理

第十一条 独立董事根据股东会批准的标准领取津贴，按月发放。非独立董事薪酬按本制度“第八条董事薪酬标准”相关规定执行。

第十二条 高级管理人员的基本年薪按月发放。绩效年薪按月基薪标准的 50%预发，剩余部分依据公司经营情况、个人考核评价等支付，在年度报告披露和绩效评价后发放。任期激励收入在任期结束后，按任期考核评价结果发放。考核评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 董事、高级管理人员在公司全资、控股、参股企业兼职的，不得在兼职企业领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。

董事、高级管理人员在公司全资、控股、参股企业兼任董事长、总经理等职务的，并且主要工作职责在所兼职企业的，由兼职企业负担其薪酬费用。

第十四条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴由个人承担的各项社会保险费用、住房公积金、个人所得税等。

第十五条 董事、高级管理人员因换届、改选、解聘、辞职等原因离任的，按实际任期和实际绩效计算薪酬，并予以发放。

第五章 薪酬调整

第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境
及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第十七条 公司董事及高级管理人员的薪……
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