公告日期：2026-04-25

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2026-010
山西通宝能源股份有限公司

2025 年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易根据业务特点和发展需要，是日常经营中必须发生的行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 23 日召开的十一届董事会十六次会议、2025 年 5 月
16 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《2025 年度日常关联交易预案》，对 2025 年度可能发生的日常关联交易进行了年度预计。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告》（2025-007）。

2025 年 10 月 28 日召开的十二届董事会三次会议、2025 年 12 月
18 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于与晋能控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，具体内容详见公
司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国
证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于与晋能控股集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（2025-027）。

本次《2025 年度日常关联交易执行情况的议案》经 2026 年 4 月
23 日召开的十二届董事会六次会议审议通过，关联董事李鑫、崔立新回避表决，其他非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权一致同意并通过了本议案。

公司独立董事召开十二届董事会独立董事专门会议三次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《2025 年度日常关联交易执行情况的议案》并发表意见：认为公司 2025 年度日常关联交易符合公司实际经营需要，决策程序合法合规。报告期内实际交易定价遵循公允原则，未发现损害公司及非关联股东利益的情形，不影响公司独立性，符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。会议同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年度预 2025 年度实 预计金额与
关联交易 关联人 交易主要内 计金额（万 际发生金额 实际发生金
类别 容 元） （万元） 额差异较大
的原因

晋能控股电力集团有 煤炭 160,000 133,644.88 电量下降
向关联人 限公司燃料分公司

购买燃料 小计 160,000 133,644.88

向关联人 晋能控股集团有限公 售电 18,000 11,038.97 电价下降
销售商品 司所属企业

小计 18,000 11,038.97

晋能控股集团有限公 生产/服务所 2,500 1,554.59

向关联人 司所属企业 需商品等

购买商品

小计 2,500 1,554.59

平定德运昌物流有限 运费 10,000 6,571.10

公司

晋能控股集团有限公 运费 5,500 7,0……
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