公告日期：2026-04-25

山西通宝能源股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料

会议日期：2026 年 6 月 17 日

目 录

序号 内 容 页码

一 参会须知 2

二 会议议程 3

三 审议《2025 年度董事会工作报告》 5

四 审议《2025 年度独立董事述职报告》 18

五 审议《2025 年度利润分配方案》 46

六 审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 48

七 审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 52

八 审议《2026 年度董事薪酬方案》 59

九 审议《关于公司董事2025年度薪酬执行情况的议案》 60

十 审议《2026 年度经营建议计划》 62

十一 报告《2026 年度高级管理人员薪酬方案》 63

参 会 须 知

根据上海证券交易所《股票上市规则》及山西通宝能源股份有限公司《章程》《股东会议事规则》等有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议参会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东会设会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东按照股东会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，凭会议通知中列示的有效证明文件出席股东会，并依法享有发言权、质询权、表决权。
四、为保证会议效率，股东要求在股东会发言时，应当事先向会务组进行登记，先登记者先发言。

五、股东发言时，应先说明自己的股东身份或代表的单位、持股数量。为保证会议召开效率，每一股东每次提问和发言时间最好不超过 5 分钟，全部发言次数不超过 3 次。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
六、会议以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

七、在与会股东提问后，公司董事及高级管理人员统一回答问题。

八、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或授权代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序导致侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，
会议通知于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所及上海证券报、中国证券报、证
券日报、证券时报披露。

会 议 议 程

现场会议召开时间：2026 年 6 月 17 日 9 时 30 分

现场会议召开地点：山西省太原市长治路 272 号公司会议厅

网络投票：2026 年 6 月 17 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
三、提请股东会审议如下议案：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度独立董事述职报告 √

3 2025 年度利润分配方案 ……
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