公告日期：2026-05-08

新余钢铁股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则的有关规定，特制定本须知。

一、股东会会议具体程序方面的事宜由公司董事会办公室负责。
二、出席本次大会的对象为股权登记日（2026 年 5 月 11 日）在
册的股东；现场登记时间为 2026 年 5 月 14 日。

三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、股东参加股东会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

五、本次股东会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(董事会办公室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

目 录

一、会议议程
二、会议议案

（一）新钢股份 2025 年度董事会工作报告

（二）新钢股份 2025 年度报告及摘要

（三）新钢股份 2025 年财务决算报告

（四）新钢股份 2025 年度内部控制评价报告

（五）新钢股份 2025 年度利润分配议案

（六）新钢股份未来三年股东回报规划

（七）关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案
（八）关于确认董事和高管 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案

（九）新钢股份 2025 年度日常关联交易执行情况

会议议程

一、会议时间

2026 年 5 月 15 日 下午 14 点 30 分

二、会议地点

江西省新余市渝水区冶金路 1 号新余钢铁股份有限公司会议室
三、主持人

公司董事长刘建荣先生

四、召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议议程

（一）参会人员签到，股东或股东代表登记

（二）公司董事会秘书报告参加现场股东会的人数，就会议有关事项进行说明。

（三）主持人宣布股东会开始，正式进入议案审议。本次股东会拟审议的议案如下：

序号 议案名称

1 新钢股份 2025 年度董事会工作报告

2 新钢股份 2025 年度报告及摘要

3 新钢股份 2025 年度财务决算报告

4 新钢股份 2025 年度内部控制评价报告

5 新钢股份 2025 年度利润分配议案

6 新钢股份未来三年股东回报规划
7.00 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

7.01 黄铁山

8 关于确认董事和高管 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

9 新钢股份 2025 年度日常关联交易执行情况

（四）股东及股东代表审议发言。

（五）投票表决，工作人员统计票数。

（六）主持人宣布表决结果。

（七）律师宣读法律意见书。

（八）主持人宣布本次股东会结束。

议案一

新钢股份 2025 年度董事会工作报告
各位股东：

2025 年，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公
司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，认真督促公司落实董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会 2025 年度工作情况和 2026 年工作安排汇报如下：

一、2025 年公司经营业绩情况

2025 年，钢铁行业面临供需结构调整与外部环境复杂变化局面，
分化特征显著。房地产收缩拖累建筑用钢，制造业升级与出口发力支撑板材消费，供需矛盾贯穿全年。面对严峻复杂的钢铁行业形势，公司始终保持战略定力，明确了“破釜沉舟，极致效率”工作主题，全面纵深推进降本增效行动。坚持改革创……
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