公告日期：2026-04-21

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2026-006

新余钢铁股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 17 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司会议室召开第十届董事会第十五次会议，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由董事长刘建荣先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新钢股份2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《新钢股份2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《新钢股份2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性的自查报告》

董事会审查了公司独立董事孟祥云、胡晓东和李军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《董事会审计与风险委员会对中审众环会计师事务所2025年履行监督职责情况报告》

公司董事会审计与风险委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计与风险委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《新钢股份2025年年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《新钢股份2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

经推荐，拟提名黄铁山先生为公司第十届董事会独立董事候选人，同时担任公司第十届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计与风险委员会委员及关联交易委员会委员的职务，任期与公司第十届董事会任期一致。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《新钢股份2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》

为进一步增强公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司经营质量与发展潜力，切实增强投资者信心、维护全体股东利益，助力公司实现可持续高质量发展，董事会审议通过本议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《新钢股份未来三年股东回报规划》

公司未来三年（2026-2028年度）每一年度拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）应不低于当年度实现的可供分配利润的50%。公司以现金支付为对价，采用要约方式、集中竞价方式等实施回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《新钢股份关于中审众环会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《新钢股份2025年度财务决算报告》

经董事会审议通过，报告期公司实现营业收入358.09亿元，实现利润1.63亿元。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《新钢股份2026年度财务预算报告》

本议案尚需提交……
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