公告日期：2026-04-21

董事会审计与风险委员会

2025 年度履职情况报告

报告期内，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）董事会审计与风险委员会严格遵循《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《新钢股份董事会审计与风险委员会工作细则》等规定，全体委员恪尽职守、勤勉尽责，全面履行董事会赋予的各项职责。现将董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告如下。

一、审计与风险委员会基本情况

公司第十届董事会审计与风险委员会由孟祥云女士、胡晓东女士、李宁先生、李军先生、刘建荣先生等5名委员组成，其中孟祥云女士、胡晓东女士、李军先生为公司独立董事。主任委员由具有丰富财务管理经验的独立董事孟祥云女士担任。董事会审计与风险委员会成员的组成及任职资格均符合相关法律法规及监管要求。

2025年8月，根据《公司章程》规定，董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会，增加全面风险管控职能。
二、审计与风险委员会2025年度会议召开情况

2025年度，审计与风险委员会共召开会议8次，对定期报告、聘任及评价会计师事务所等议案进行了审议，听取审
计计划及结果等2项报告，全体委员均亲自出席各次会议，并发表了意见。具体情况如下：

会议 会议主要内容

公司董事会审计委员会审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金向关
联方华宝信托有限责任公司购买理财产品的议案》。经营财务部就本次
第一次 关联交易概况、关联方基本情况、理财产品主要条款、风险分析及相
应风控措施等事项作了专项汇报。会议同意将该议案提交公司董事会
审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交
易执行情况暨 2025 年度关联交易预计情况的议案》和《关于调整向关
联方购买理财产品计划的议案》。公司对 2024 年度日常关联交易执行
第二次 情况进行了核查，并结合实际经营情况对 2025 年度拟发生的关联交易
及额度作出合理预计。同时，鉴于原拟向关联方购买理财产品的额度
安排不足，公司对相关资金使用计划予以调整，决定终止向关联方购
买理财产品的计划。会议同意将上述两项议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会会议听取了中审众环关于审计工作进度、审计
过程中发现的问题、重点关注领域及拟采取应对措施等情况的汇报。
第三次 同时，公司相关部门分别汇报了2024 年度董事会工作开展情况及 2025
年度工作重点、2024 年度内部审计情况报告及一季度经营情况。会议
审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过以下十一项议案：《董事会审计委员
会 2024 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对年审会计师事务所
2024 年度履职情况的评估报告》《新钢股份 2024 年年度报告（全文及
摘要）》《中审众环出具的 2024 年度财务审计报告与内控审计报告》
第四次 《2024 年年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于
会计政策变更的议案》《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》《关
于与宝武财务公司关联交易的议案》《新钢股份 2024 年度内部控制评
价报告》《关于聘任财务总监的议案》。会议同意将上述议案提交公
司董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《新钢股份 2025 年第一季度报告》。
第五次 经营财务部就本期经营财务数据进行汇报，并对营业收入同比下降情
况作出原因分析，公司本期现金流状况较上年同期有所改善。会议同
意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过以下五项议案：《新钢股份 2025 年半
年度报告全文及摘要》《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议
第六次 案》《关于使用闲置资金理财的议案》《关于计提资产减值的议案》
和《关于对宝武财务公司 2025 年上半年的风险评估报告》。会议同意
将上述议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计与风险委员会审议通过了《新钢股份 2025 年第三季度
第七次 报告》和《关于新增 2025 年……
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