公告日期：2026-05-19

鲁信创业投资集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月二十九日

会议议程

会议时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）下午 14:30

会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室

一、由主持人宣布股东会开始及到会代表资格审查结果；

二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

议案 1.《公司 2025 年度董事会工作报告》；

议案 2.《公司 2025 年度利润分配预案》；

议案 3.《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》；

议案 4.《关于使用自有资金开展证券类投资的议案》；

议案 5.《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》；

议案 6.《关于变更公司 2026 年度财务审计和内控审计机构的
议案》；

议案 7.《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>
的议案》。

听取事项 1：2025 年独立董事述职报告—胡元木

听取事项 2：2025 年独立董事述职报告—张志勇

听取事项 3：2025 年独立董事述职报告—刘洪渭

听取事项 4：公司高管 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：
律师、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；六、股东发言和提问；
七、宣读现场表决结果；
八、见证律师宣读现场法律意见书；
九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司
2026 年 5 月 29 日
议案 1

鲁信创业投资集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，不断提升公司治理水平，持续推动公司规范运作，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2025 年度具体工作及 2026 年度工作计划汇报如下：

一、2025 年总体经营情况

（一）财务状况及经营成果

公司 2025 年实现营业收入 0.87 亿元，同比上升 3.24%，
实现归属于母公司所有者净利润 1.44 亿元，同比下降 10.91%；截至 2025 年末，公司总资产 90.21 亿元，归属于母公司所有者权益44.99 亿元，资产负债率 49.65%。

（二）年度重点工作

1.党建引领凝聚合力，实干筑基赋能发展

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神，将党的领导全面融入公司治理各环节、嵌入投资业务全流程，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心与政治核心作用。报告期内，公司以“聚·创”品牌为引领，搭建“五聚五创”党建工作体系，并通过制定“三重一大”事项决策管理办法，进一步完善党委统一领导、分级负责、上下联动的工作格局，推动党的领导与公司治理的有机
统一。

2.多元融资齐头并进，募资规模持续增长

报告期内，公司紧扣国家创新驱动发展战略，各参股基金及投资平台新增实缴资金 11.78 亿元，构建起多元协同的募资新格局。一是融资模式取得新突破。公司深入落实《加快构建科技金融体制有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》要求，报告期内作为全国首批发行人，成功发行 5 亿元、5 年期、利率 2.6%的科技创新债券，实现 AA 主体无担保发行。二是战略机构深化合作，服务区域重大战略。深化与省级战略平台协同联动，山东省工业高质量发展基金完成三期实缴，战略伙伴合作架构日趋成熟稳定，彰显长期信心和足够耐心。三是精准锚定国家战略性新兴产业与未来产业,年度内新设立多支市场化基金，重点布局人工智能、电力装备、生命科学等赛道，进一步提升了资本与科技创新的适配度。

3.投资布局精准聚焦，战略效能全面释放

公司深入贯彻落实党中央“以科技创新引领新质生产力发展”“加快推进新型工业化”的决策部署，始终以服务国家重大战略需求为核心导向，重点关注颠覆性创新、“卡脖子”技术攻关、国产化替代项目，加快构建科技……
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