公告日期：2019-12-02

证券代码：833122 证券简称：中仪股份 主办券商：国金证券

武汉中仪物联技术股份有限公司

关于召开 2019 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第七次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

2019 年 12 月 2 日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通
过了《关于提请召开公司 2019 年第七次临时股东大会的议案》，公司于2019年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 18 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 12 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向中国银行申请专利权质押授信并由关联方提供担保的议案》

为满足日常经营及业务发展资金需要，公司拟向中国银行申请授信，授信额度为人民币 500 万元（实际授信金额以最终签订协议为准），授信期限 12 个月，授信品种为短期流动资金贷款，担保方式为专利权质押。根据授信银行需要，公司关联方即公司实际控制人、控股股东郑洪标、赵红霞为本次授信无偿提供连带保证责任担保。
三、 会议登记方法

（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二） 登记时间：2019 年 12 月 18 日 8:30-9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

武汉市东湖新技术开发区武大科技园 1 路 9-2 号

邮编：430223

联系电话：027-59376719

联系人：张婉珈
（二） 会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。
五、 备查文件目录

（一）《武汉中仪物联技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

武汉中仪物联技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日
附件：授权委托书

授权委托书（法人股东）

兹全权委托 先生/女士，代表本单位出席武汉中仪物联技
术股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位对本次股东大会的各项议案的表决意见如下：

序号 表决事项 同意 反对 弃权

1 《关于公司拟向中国银行申请专利权质

押授信并由关联方提供担保的议案》

说明：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人公章：

法定代表人（签名）：

委托人持股数额：

委托人营业执……
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