公告日期：2025-06-13

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2025-20

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日

至2025 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股 √

权暨关联交易的议案

2 关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股 √

份有限公司股票收益权及表决权委托的关联交

易议案

累积投票议案

3.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（6）人

3.01 王旭冬 √

3.02 葛效宏 √

3.03 潘利泉 √

3.04 马广晖 √

3.05 刘鑫 √

3.06 侯振凯 √

4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 胡元木 √

4.02 张志勇 √

4.03 刘洪渭 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过，并于 2025 年 6

月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应……
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