公告日期：2025-06-13

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2025-17
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01

债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01

债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1

债券代码：240884 债券简称：24 鲁创 K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

十一届三十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三
十四次会议于 2025 年 6 月 12 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6
月 10 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权暨关联交易的议案》

同意公司采用非公开协议转让的方式，以 20,302.74 万元的价格向山东省投资有限公司转让持有的山东省鲁信惠金控股有限公司全部 10.0581%股权，评估基准日至产权交割日期间的损益由山东省投资有限公司享有。（详见公司临2025-18 号公告）

此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由 3 位独立董事进行表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第十一届董事会第八次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权及表决权委托的关联交易议案》

同意全资子公司山东高新技术创业投资有限公司将持有的龙力生物 9.79%股份对应的收益权以 439.62 万元的价格转让给山东省金融资产管理股份有限公司，同时将相应股份对应的表决权委托给山东省金融资产管理股份有限公司行使。授权公司管理层在本次决议范围内组织实施协议转让具体事宜，包括但不限于签署相关合同文件、履行监管部门报批程序等。（详见公司临 2025-19 号公告）

此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由 3 位独立董事进行表决。

该项议案已经第十一届董事会第九次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

公司已于 2024 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权暨关联交易的议案》。因议案内容有所调整，故将本次审议通过的《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权及表决权委托的关联交易议案》提交股东会审议，公司第十一届董事会第三十次会议审议通过的《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权暨关联交易的议案》取消，不再提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提议，公司董事会将进行换届选举。

经公司董事会提名委员会认真考察和审定，公司董事会同意山东省鲁信投资控股集团有限公司提出的第十二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。名单如下：王旭冬、葛效宏、潘利泉、马广晖、刘鑫、侯振凯。

经公司董事会提名委员会及董事会认真考察和审定，拟提名胡元木、张志勇、刘洪渭为公司第十二届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会采取累积投票制选举，其中独立董事候选人尚需报上海证券交易所进行资格审查。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

定于 2025 年 6 月 30 日 14:30 在公司 2720 会议室召开 2025 年第一次临时股
东会，审议 1、《关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权暨关联交易的议案》；2、《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权及表决权委托的关联交易议案》；3、《关于公司选举非独立董事的议案》；4、《关于公司选举独立董事的议案》。（详见公司临 2025-20 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

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