公告日期：2025-06-21

鲁信创业投资集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二五年六月三十日

会议议程

会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30

会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室
一、由主持人宣布股东会开始及到会代表资格审查结果；
二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

议案 1：《关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权
暨关联交易的议案》；

议案 2：《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份
有限公司股票收益权及表决权委托的关联交易议案》；

议案 3：《关于选举非独立董事的议案》；

3.01 王旭冬

3.02 葛效宏

3.03 潘利泉

3.04 马广晖

3.05 刘鑫

3.06 侯振凯

议案 4：《关于选举独立董事的议案》。

4.01 胡元木

4.02 张志勇

4.03 刘洪渭

四、会议议案表决：
（1）股东及股东代理人填写表决票；
（2）填毕后依次投票。
五、会议统计检票：
律师、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；六、股东发言和提问；
七、宣读现场表决结果；
八、见证律师宣读现场法律意见书；
九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司
2025 年 6 月 30 日
议案 1
关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权暨
关联交易的议案

各位股东及股东代表:

为进一步聚焦主业，减少关联交易，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”或“公司”）拟采用非公开协议转让的方式，将持有的山东省鲁信惠金控股有限公司（以下简称“鲁信惠金”）全部 10.0581%股权以 20,302.74 万元的价格转让给山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”），评估基准日至产权交割日期间的损益由山东投资享有。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人
之间发生的关联交易达到 3,000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次转让鲁信惠金股权事项已经公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议、第十一届三十四次董事会审议通过。根据相关规定，该事项需提交本次股东会审议，关联股东应回避表决。

一、关联人介绍

（一）关联关系介绍

山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）为公司控股股东，截至目前，鲁信集团持有公司517,861,877 股 A 股流通股，持股比例为 69.57%。鲁信惠金控股股东山东投资为鲁信集团全资子公司，根据《上海证券交易所股
票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项的规定，山东投资为公司的关联方，公司转让鲁信惠金股权事项构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1.企业名称：山东省投资有限公司

2.统一社会信用代码：91370000334435952R

3.成立日期：2015 年 04 月 29 日

4.注册地址：山东省济南市历下区奥体西路 2788 号 A 塔

5.法定代表人：张丹青

6.注册资本：190,000 万元人民币

7.主要股东：鲁信集团持股 100%

8.经营范围：外汇资产受托管理、对外委托投资、境内外金融产品及股权投资、发起设立股权投资基金及基金管理公司、委托金融机构贷款等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.财务状况：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字
（2025）2742 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，山东投资
总资产 74.20 亿元，净资产 29.82 亿元；2024 年 1-12 月营业收
入 3.23 亿元，净利润 1.04 亿元。

10.资信状况：山东省投资有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

二、关联交易标的基本情况

1.企业名称：山东省鲁信惠金控股有限公司

2.统一社会信用代码：91370000060427911L

3.成立日期：2013 年 01 月 09 日

4.注册地址：济南市历下区奥体西路 2788 号 A 塔 ……
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