公告日期：2025-07-01

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2025-21

鲁信创业投资集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 158

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 530,039,083

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.2074

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长王旭冬先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集
人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司规章制度的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书韩俊先生出席会议；总经理葛效宏先生、副总经理于晖先生、副
总经理邱方先生、副总经理李雪女士、首席财务官段晓旭女士列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权暨关联交易的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 10,845,508 89.0640 1,217,098 9.9948 114,600 0.9412

2、 议案名称：关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收
益权及表决权委托的关联交易议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 10,839,408 89.0139 1,327,798 10.9039 10,000 0.0822

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 王旭冬 523,123,279 98.6952 是

3.02 葛效宏 520,762,127 98.2497 是

3.03 潘利泉 521,121,365 98.3175 是

3.04 马广晖 523,815,841 98.8258 是

3.05 刘鑫 521,198,253 98.3320 是

3.06 侯振凯 540,596,844 101.9918 是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

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