公告日期：2026-03-11

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2026-10

债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01

债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01

债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1

债券代码：240884 债券简称：24 鲁创 K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 10 日

召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，

具体条款修订情况如下：

修订前 修订后

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、首席 司的总经理、副总经理、董事会秘书、首席
财务官。 财务官、首席风险合规官。

第一百一十四条 董事会行使下列职权： 第一百一十四条 董事会行使下列职权：

…… ……

（十二）聘任或者解聘公司高级管理人员， （十二）聘任或者解聘公司高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、 的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬 首席财务官、首席风险合规官等高级管理人
事项和奖惩事项； 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

…… ……

第一百四十六条 公司董事会设置发展战略、 第一百四十六条 公司董事会设置战略与可提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照 持续发展、提名、薪酬与考核等其他专门委本章程和董事会授权履行职责，专门委员会 员会，依照本章程和董事会授权履行职责，的提案应当提交董事会审议决定。专门委员 专门委员会的提案应当提交董事会审议决
会工作规程由董事会负责制定。 定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百四十九条发展战略委员会的主要职责 第一百四十九条 战略与可持续发展委员会
权限： 的主要职责权限：

（一） 对公司长期发展战略规划进行研究 （一） 对公司长期发展战略和重大投资决
并提出建议； 策进行研究并提出建议；

（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准 （二） 负 责 公 司 ESG 与 可 持 续 发 展
的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 战 略 、 治 理 体 系 的 研 究 、 规 划 与 目
（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准 标 设 定 ， 审 议 可 持 续 发 展 报 告 ；

的重大资本运作、资产经营项目进行研究并 （三） 监 督 公 司 可 持 续 发 展 战 略 的

修订前 修订后

提出建议； 执 行 进 度 与 目 标 达 成 情 况 ， 评 估 相
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行 关 风 险 ， 听 取 内 外 部 反 馈 并 提 出 改
研究并提出建议； 进 建 议 ；

（五）负责公司管理思想、经营理念、内部 （四）董 事 会 授 权 的 其 他 事 项 。

管理模式及程序的研究，拟定公司年度管理 董事会对战略与可持续发展委员会的建
纲要； 议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
（六）根据公司中长期发展战略，研究公司 决议中记载战略与可持续发展委员会的意见
人力资源配置方案并提出建议； ……
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