公告日期：2026-03-18

鲁信创业投资集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年三月二十七日

会议议程

会议时间：2026 年 3 月 27 日（星期五）下午 14:30

会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室
一、由主持人宣布股东会开始及到会代表资格审查结果；二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
三、会议审议的议案：
1.《关于修订<公司章程>的议案》；
2.《关于改选公司独立董事的议案》。
四、会议议案表决：
（1）股东及股东代理人填写表决票；
（2）填毕后依次投票。
五、会议统计检票：
律师、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；六、股东发言和提问；
七、宣读现场表决结果；
八、见证律师宣读现场法律意见书；
九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司
2026 年 3 月 27 日
议案 1：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据工作需要，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体 修订内容如下：

修订前 修订后

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、首席财 的总经理、副总经理、董事会秘书、首席财
务官。 务官、首席风险合规官。

第一百一十四条 董事会行使下列职权： 第一百一十四条 董事会行使下列职权：

…… ……

（十二）聘任或者解聘公司高级管理人员， （十二）聘任或者解聘公司高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、 的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬 首席财务官、首席风险合规官等高级管理人
事项和奖惩事项； 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

…… ……

第一百四十六条 公司董事会设置发展战略、 第一百四十六条 公司董事会设置战略与可持提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照 续发展、提名、薪酬与考核等其他专门委员本章程和董事会授权履行职责，专门委员会 会，依照本章程和董事会授权履行职责，专的提案应当提交董事会审议决定。专门委员 门委员会的提案应当提交董事会审议决定。
会工作规程由董事会负责制定。 专门委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百四十九条发展战略委员会的主要职责 第一百四十九条 战略与可持续发展委员会的
权限： 主要职责权限：

（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并 （一） 对公司长期发展战略和重大投资决策
提出建议； 进行研究并提出建议；

（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准 （二） 负 责 公 司 ESG 与 可 持 续 发 展
的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 战 略 、 治 理 体 系 的 研 究 、 规 划 与 目
（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准 标 设 定 ， 审 议 可 持 续 发 展 报 告 ；

的重大资本运作、资产经营项目进行研究并 （三） 监 督 公 司 可 持 续 发 展 战 略 的
提出建议； 执 行 进 度 与 目 标 达 成 情 况 ， 评 估 相
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行 关 风 险 ， 听 取 内 外 部 反 馈 并 提 出 改
研究并提出建议； 进 建 议 ；

（五）负责公司管理思想、经营理念、内部 （四）董 事 会 授 权 的 其 他 事 项 。

管理模式及程序的研究，拟定公司年度管理 董事会对战略与可持续发展委员会的建
纲要； 议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
（六）根据公司中长期发展战略，研究公司 决议中记载战略与可持续发展委员会……
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