公告日期：2026-04-30

鲁信创业投资集团股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

（胡元木）

作为鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁信创投”)的独立董事，2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在 2025 年度的履职情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人胡元木，1954 年 11 月出生，管理学博士，会计学
教授、博士生导师。曾任山东经济学院会计系副主任、主任、山东经济学院教务处处长、山东经济学院院长助理、山东经济学院燕山学院常务副院长等职务。现任山东财经大学教学督导委员会主任、中国商业会计学会理事、山东教育会计学会高级顾问、恒通物流股份有限公司独立董事。自 2020 年 3月起担任鲁信创投独立董事。

(二)独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均

不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职;没有
为公司或其附属公司提供财务、法律咨询等服务;本人未在
公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有《上市公司
独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件所要求的独
立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响
独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况概述

(一)出席董事会会议及股东会情况

公司 2025 年共召开股东会 3 次、董事会 11 次。本人严
格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，按时出席各次
董事会会议，对各项审议事项进行充分研究与审慎讨论，积
极建言献策、认真行使表决权，对会议审议议案均投赞成票，
无反对或弃权情形。具体参会情况如下：

董事会会议出席情况 股东会情况

是否连续两

姓名 应参加董 现场出 通讯方式 委托 缺席 次未亲自参 出席

事会次数 席会议 参会 出席 加董事会会

议

胡元木 11 7 4 0 0 否 3

(二)出席董事会专门委员会情况

本年度公司共召开 6 次审计委员会会议、3 次薪酬与考
核委员会会议、3 次战略与可持续发展委员会会议。本人作
为审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会、战略与可持续
发展委员会委员，均亲自参加了相关会议，未有委托他人出
席和缺席的情况。本人在所任职的各专门委员会上积极发表
意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及董事改选、高管薪酬等事项，积极有效地履行了独立董事职责。

(三)出席独立董事专门会议情况

本报告期内公司共召开 7 次独立董事专门会议，审议关
联交易等事项。

(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人认真审阅了公司内部审计相关工作资料，听取内部审计部门工作汇报，督促公司内审部门严格、准时按照审计计划开展工作,同时与公司会计师事务所就年度审计进行了沟通和讨论。

(五)与中小股东沟通情况

报告期内，本人参加了公司 2025 年半年度业绩说明会，
认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。出席股东会时，重点关注了涉及关联交易议案的表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

(六)现场工作及公司配合独立董事行使职权的情况

报告期内，本人严格按照独立董事履职要求，扎实开展各项工作，除现场参会讨论议案外，与公司管理层保持了沟通交流，累计现场工作 16 个工作日。公司报送的各类文件本人均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、现场调研公司投资项目情况。公司管理层通过电话、邮件、
微信等多种形式，提供独立判断所需的资料和信息，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营等情况，跟踪公司重大事项进展，运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的建议。

三、独立董事年……
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