公告日期：2026-04-30

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2026-15

债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01

债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01

债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1

债券代码：240884 债券简称：24 鲁创 K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

十二届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议于2026年4月28日在公司会议室召开，本次会议通知已于2026年4月17日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交
易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

四、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

五、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司归属于母公司所有者的净利润 14,426.34 万元，加年初未分配利润 267,922.28 万元，减去已分配
的 2024 年度利润 5,210.52 万元，按规定提取法定盈余公积 511.44 万元，2025 年末
可供股东分配利润为 276,626.67 万元；2025 年末母公司未分配利润为 107,017.92万元。

拟按照如下方案实施利润分配：以 2025 年末总股本 744,359,294 股为基数，向

全体股东每 10 股派息 0.65 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 4,838.34 万
元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。（详见公司临 2026-16 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

七、审议通过了《关于向金融机构申请融资额度的议案》；

同意公司（含并表子公司）未来 12 个月内向金融机构申请综合授信额度总计不超过 50 亿元（含），公司将根据生产经营的需要适时向金融机构申请融资。董事会授权公司管理层根据金融机构实际授予的融资额度情况，在上述总额范围内调节向已授信银行或其他银行、保险、信托等各类金融机构申请融资额度，具体办理申请融资、签约续约等相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》；

同意公司使用闲置资金进行委托理财，未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 25%。授权公司管理层在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，使用公司闲置资金进行下列投资，包括：大额存单、结构性存款等银行理财产品，国债逆回购、券商收益凭证、货币型基金等低风险理财产品。

授权公司管理层在本议案总投资额度范围内组织实施委托理财事宜，授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。（详见公司临 2026-17 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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