公告日期：2026-05-13

鲁银投资集团股份有限公司

2025 年年度股东会

文 件

二Ｏ二六年五月十八日

目 录

一、会议议程......1
二、2025 年度董事会工作报告......3
三、2025 年度独立董事述职报告......11
四、关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案......12
五、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案......13
六、关于公司 2026 年度融资规模的议案......14
七、关于公司 2026 年度预计提供担保额度的议案......15八、关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
......18九、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司审计中
介机构的议案......20十、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案..21
十一、关于选举非独立董事的议案......22
十二、关于选举独立董事的议案......27十三、关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议
案......30

会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日下午 14：00。

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生

五、现场会议议程：

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

1．《2025 年度董事会工作报告》；

2．《2025 年度独立董事述职报告》；

3．《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

4．《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

5.《关于公司 2026 年度融资规模的议案》；

6.《关于公司 2026 年度预计提供担保额度的议案》；

7.《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议
案》；

8．《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》；

9.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
10.《关于选举非独立董事的议案》；

11.《关于选举独立董事的议案》；

12《. 关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

2025 年年度股东会会议议案之一

2025 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

我受公司董事会委托，向会议做董事会工作报告，请审议。
2025 年，董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规
及《公司章程》规定，本着对全体股东负责的态度，充分发挥董事会作为公司经营决策核心的职责使命，认真履行战略决策、经营监督、风险管控等各项职能，统筹推进公司生产经营与规范治理，有效保障公司经营发展稳健有序，切实维护公司及股东的合法权益。

一、2025 年工作回顾

（一）公司总体经营情况

1.经营工作稳定顺行。2025 年是“十四五”的收官之年，面对复杂多变的市场环境和行业竞争态势，公司深入实施“12369”发展战略，锚定“盐业转型提质、新材拓链做强”核心方向，聚焦主责主业，深化改革创新，强化风险防控，全年经营工作平稳顺行。本报告期末，公司资产总额 61.82 亿元，净资产 35.87 亿元，资产负债率 41.97%。报告期内，公司累计实现营业收入 33.54亿元，同比下降 0.73%；利润总额 2.36 亿元，同比下降 39.09%；
净利润 1.86 亿元，同比下降 41.24%；归母净利润 1.70 亿元，同
比下降 43.75%。其中盐业板块报告期内累计实现营业收入 16.79亿元，同比下降12.54%；实现净利润1.39亿元，同比下降49.96%；新材料板块报告期内累计实现营业收入 16.39 亿元，同比增长23.37%；实现净利润 1.29 亿元，同比增长 37.03%……
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