公告日期：2025-04-25

鲁银投资集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（韩 萌）

作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，按时参加相关会议并认真审议会议议案，充分发挥独立性优势，积极发表专业意见，向公司提出合理化建议，提升公司决策水平的科学性，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

韩萌，女，1969 年出生，无党派代表人士，法律硕士，国
家一级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，省第十一届政协委员、常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城区副区长，山东舜天律师事务所合伙人。现任省第十四届人大常委，省人大法制委员会副主任委员，山东省新阶层联谊会常务副会长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，济南市律协副会长，北京市康达（济南）律师事务所合伙人，山东丰源生物质发
电股份公司独立董事，公司独立董事。

（二）独立性情况

本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司召开 11 次董事会，审议了 40 项议案，召开
2 次股东大会，审议了 14 项议案，本人均按时出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1.提名委员会。本人作为董事会提名委员会召集人，2024 年
度召集并参加了 2 次会议。会议审议通过《关于同意提名公司总经理的议案》等 4 项议案。

2.审计委员会。2024 年度，审计委员会共组织召开 4 次会议，
本人均按时参加。会议审议通过《关于公司 2023 年度财务会计报告的议案》等 8 项议案。

3.独立董事专门会议。2024 年度共召开 2 次独立董事专门会
议，本人均参加会议。会议审议通过《关于公司 2023 年度关联
交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的议案》等 2 项议案。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过线上线下多渠道加强与中小股东互动，参加股东大会、关注公司业绩说明会及上证 e 互动平台，认真倾听、梳理中小股东的意见和建议，及时反馈给公司管理层，切实维护中小股东的合法权益。

（四）现场工作情况

2024 年度，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》
及公司《独立董事工作细则》要求，切实履行现场工作职责：一是按时出席公司组织的各类现场会议，包括独立董事专门会议、董事会、股东大会及项目沟通会等，认真审议各项议案，积极参与讨论并发表专业意见，保障公司决策的科学性和合理性；二是深入公司权属企业和重点项目现场，先后参与鲁银储能、岱岳制盐等 7 家企业的现场调研，深入生产车间，实地观察各业务流程，与一线员工及企业管理层进行交流，了解企业当前的经营状况；三是积极参与禹城新材 1500 吨粉末冶金制品项目论证会，详细了解项目背景、行业状况，探讨项目实施的可行性，从自身专业角度，为董事会决策提供支撑。

（五）参与年报编制工作情况

2024 年度，公司定期报告的编制过程中，本人全程参加独
立董事与审计中介机构召开的年报专项沟通会，认真审阅了公司财务报表及相关附注，与年审注册会计师进行了多次详细沟通，重点关注公司财务状况、经营成果及重大财务事项，就财务信息披露的清晰性提出意见，确保年报内容真实、准确、完整，符合监管要求。

（六）公司对独立董事工作的支持情况

公司高度重视独立董事工作，全力支持独立董事履职。董事会秘书、董事会办公室人员积极协助独立董事工作，及时传达各类会议通知、整理会议资料，确保独立董事高效参与公司事务；及时向独立董事通报公司运营、财务、战略规划等情况，提供详尽资料，保障了独立董事知情权；积极配合独立董事开展工作，组织对公司各业务板块进行实地考察，协调与企业管理层、基层员工进行深入交流，帮助独立董事深入了解公司实际运营状况。
三、2024 年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，本人本着客观、公允的原则，对……
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