公告日期：2025-04-25

鲁银投资集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（钟耕深）

作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，深入了解公司经营情况，认真审议董事会各项议案并积极发表专业意见，关注公司信息披露的真实性和准确性，促进公司规范运作水平提升，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

钟耕深，男，1961 年出生，中共党员，博士学位，研究方
向为战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教授、管理学院副教授、教授，山东省比较管理研究会秘书长，中国企业管理研究会常务理事。现任石家庄科林电气股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）独立性情况

本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会
《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司召开 11 次董事会，审议了 40 项议案，召开
2 次股东大会，审议了 14 项议案，本人均按时出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1.薪酬与考核委员会。本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，2024 年度组织召开了 2 次会议。会议审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放审核情况的议案》等 3 项议案。

2.提名委员会。2024 年度，提名委员会共组织召开 2 次会议，
本人均按时参加。会议审议通过《关于同意提名公司总经理的议案》等 4 项议案。

3.独立董事专门会议。2024 年度，本人召集并参加了 2 次独
立董事专门会议。会议审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的议案》等 2 项议案。
（三）与中小股东的沟通交流情况

为加强与中小股东的沟通，切实维护其合法权益，本人积极参加公司组织的与中小股东的各项交流活动。在公司 2023 年度业绩暨现金分红说明会、2024 年半年度业绩说明会上，与中小股东即时在线交流，认真倾听他们对公司发展战略、经营业绩、分红政策等方面的意见和诉求，对于股东们提出的问题给予详细解答。

（四）现场工作情况

2024 年，为深入了解公司实际运营状况，本人积极参与公
司组织的实地调研活动。在董事会办公室的安排下，对鲁银新能源、岱岳制盐等多家权属企业进行了全面调研，深入生产车间，实地考察生产流程，与一线员工交流，了解生产环节中的实际问题和挑战。同时，与企业管理层进行座谈，详细询问企业在市场拓展、技术创新、成本控制等方面的举措及成效，对企业当前的经营状况有了直观且深入的认识。积极参与济南新艺粉末冶金有限公司并购项目调研，通过实地考察、高管访谈及资料调阅等形式，深入了解企业经营现状、行业内的地位及未来发展规划，提出存在问题及改进意见和建议，为董事会决策的科学性提供了有力支撑。

（五）参与年报编制工作情况

2024 年度，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规要求，切实履行监督职责，全程参与年报编制工作。审阅财务报表初稿，与年审会计师召开专项沟通会，重点关注收入确认及关联交易披露的合规性。同时，全程参与内部控制评价报告编制工作，监督其真实反映公司内控情况，确保披露信息真实、准确、完整，保障中小股东合法权益。

（六）公司对独立董事工作的支持情况

公司高度重视独立董事工作，全力支持独立董事履职。董事会秘书、董事会办公室人员积极协助独立董事工作，及时传达各类会议通知、整理会议资料，确保独立董事高效参与公司事务；及时向独立董事通报公司运营、财务、战略规划等情况，提供详尽资料，保障了独立董事知情权；积极配合独立董事开展工作，组织对公司各业务板块进行实地考察，协调与企业管理层、基层员工进行深入交流，帮助独立董事深入了解公司实际运营状况。
三、2024 年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本着……
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