公告日期：2026-03-28

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2026-007

鲁银投资集团股份有限公司

关于豁免山东省盐业集团有限公司出具的关于部分
标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁银投资”）
于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议、十一届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于豁免山东省盐业集团有限公司出具的关于部分标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。现就具体情况公告如下：

一、山东省盐业集团有限公司出具的关于部分标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺及履行情况

2018 年公司实施重大资产重组时，针对部分标的公司矿产开采涉及的相关事项，山东省盐业集团有限公司（以下简称“山东盐业”）出具《关于部分标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺函》（以下简称“该承诺”）。主要承诺如下：“（1）在本次重组完成后三十六个月内办理完成山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司由 60 万吨/年到 120 万吨/年的采矿权证变更相关手续，并承担山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司未来资源价款的缴纳
义务，并预留 2 亿元交易对价用于对该事项的担保。如山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司因采矿权许可证生产规模变更未及时或因超量开采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁银投资及本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起 30日内，向相关标的公司以现金方式全额支付相关补偿。（2）如标的公司因本次交易股权交割日前的矿产超量开采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁银投资与本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起 30 日内，向相关标的公司以现金方式全额支付相关补偿。（3）如标的公司因本次交易股权交割日前的矿产越界开采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁银投资与本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起 30 日内，向相关标的公司以现金方式全额支付相关补偿。”具体内容详见公司于 2018 年12 月 29 日披露的《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》。

2022 年 3 月 23 日，相关采矿许可证证载生产规模的变更工作未
能如期完成。经公司十届董事会第三十六次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过，同意山东盐业对该承诺中涉及的采矿权证办理
期限延长 36 个月，即“在 2025 年 3 月 23 日前办理完成山东肥城精
制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司由 60 万吨/年到 120 万吨/年的采矿权证变更相关手续”，该承诺中涉及的其他事项保持不变。具体内容详见《鲁银投资集团股份有限公司关于关联方承诺延期履行的公告》（公告编号：临 2022-045）。

受政策调整等因素影响，2025 年 3 月 23 日前未能完成相关采矿
许可证证载生产规模的变更工作。经公司十一届董事会第十七次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意山东盐业将上述承诺中
关于采矿权证办理时限再次延期 12 个月，即“在 2026 年 3 月 23 日
前办理完成山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司由60 万吨/年到 120 万吨/年的采矿权证变更相关手续”，该承诺中涉及的其他事项保持不变。具体内容详见《鲁银投资集团股份有限公司关于关联方承诺延期履行的公告》（公告编号：2025-005）。

二、申请豁免承诺的原因

根据2023年5月自然资源部颁布的《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（自然资规〔2023〕4号），采矿许可证证载生产规模不属于行政许可审批事项，依法无法单独办理。虽山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东东岳盐业有限公司（以下简称“东岳盐业”）生产规模变更为120万吨/年依法所需的立项备案、资源开发利用方案审查、环保、安全等均已办理完毕，但因采矿许可证证载生产规模不属于行政许可审批事项，依法无法单独办理。故山东盐业无法依法为肥城制盐及东岳盐业办理生产规模变更登记，但不影响肥城制盐及东岳盐业生产规模120万吨/年的合规经营。

本次申请豁免的承诺系山东盐业在重大资产重组中作出的自愿性承诺，并非根据相关法律法规、中国证监会规定和要求作出的承诺，相关承诺内容中亦没有不可变更、不可撤销的表述，不属于《上市公司监管指引第4号……
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