公告日期：2026-04-18

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2026-013

鲁银投资集团股份有限公司

关于设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称:鲁银鲁华（湖北）新材料科技有限公司（暂定名，最终以
市场监管部门核准为准，以下简称“合资公司”）。

投资金额：合资公司注册资本 10,000 万元，公司以货币出资 5,100
万元，持股比例 51%；万华（湖北）新能源材料科技有限公司（以下简称“万华新能源”）以货币出资 4,900 万元，持股比例 49%。合资公司作为高性能金属粉体材料项目的实施主体，项目计划总投资 45,000 万元。

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次对外投资事项已经公司十一届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东会审议。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次对外投资符合公司战略布局和业务发展需要，但可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、客户集中度及经营管理等因素影响，存在投资标的公司实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。同时，本次对外投资设立合资公司，尚需获得市场监督管理部门核准。公司将严格按照相关法律法规及政策要求，密切关注各合资方履约情况、合资公司项目进展及经营管理状况，丰富产品矩阵和客户群体，积极防范化解风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易基本情况

为落实公司新材料产业发展战略，紧抓新能源行业发展机遇，依托公司在金属粉体材料领域的产业基础与技术优势，协同行业龙头企业加快布局新能源电池材料赛道，公司拟与万华新能源共同出资，设立合资公司，投资建设高性能金属粉体材料项目。合资公司注册资本 10,000 万元，公司以货币出资 5,100 万元，持股比例 51%；万华新能源以货币出资 4,900 万元，持股比例 49%。合资公司作为高性能金属粉体材料项目的实施主体，项目计划总投资 45,000 万元。

2、本次交易的交易要素

？新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
□参股公司 □未持股公司

？投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 合资公司名称：鲁银鲁华（湖北）新材料科技有限公司（暂
定名，最终以市场监管部门核准为准）；

投资金额 ？ 已确定，具体金额（万元）：5100 万元

？ 尚未确定

？现金

？自有资金

□募集资金

出资方式 ？银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 ？否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

2026 年 4 月 17 日，公司召开十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于设立控股子公司投资建设高性能金属粉体材料项目的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）标的公司基本情况

1.公司名称：鲁银鲁华(湖北)新材料科技有限公司（暂定名，以登记部门核准名称为准）。

2.注册地址：湖北省宜昌市宜都市生态工业园内（以工商登记为准）。

3.注册资本：10000 万元。

4.股东投资情况

序号 投资人/股东名称 出资方式 出资金额（万元） 出资/持股比例(%)

1 鲁银投资 货币 5100 51%

2 万华新能源 货币 4900 49%

合计 -……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。