公告日期：2026-04-18

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2026-011

鲁银投资集团股份有限公司

十一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二十八次会议通知于2026年4月15日以电子邮件方式向各位董事
发出，会议于 2026 年 4 月 17 日上午以通讯方式召开。公司董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、审议通过《关于山东菜央子盐场有限公司拟向电投菜央子（潍坊）新能源发展有限公司增资的议案》（详见公司 2026-012 号公告）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于设立控股子公司投资建设高性能金属粉体材料项目的议案》（详见公司 2026-013 号公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日

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