公告日期：2026-04-25

鲁银投资集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（韩 萌）

作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真行使职权，积极发挥独立董事的专业性和独立性，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

韩萌，女，1969 年出生，无党派代表人士，法律硕士，国
家一级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，山东舜天律师事务所合伙人，省第十一届政协委员、常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城区副区长。现任省第十四届人大常委，省人大法制委员会副主任委员，山东省社会组织联合会监事长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，济南市律协副会长，北京市康达（济南）律师事务所合伙人，山东丰源生物质发电股
份公司独立董事，公司独立董事。

（二）独立性情况

本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次，审议议案 60 项，
召开股东会会议 5 次，审议议案 21 项，本人均全程出席，严格按照相关履职要求，全面了解公司经营管理情况，切实履行独立董事忠实与勤勉义务，助力提升董事会决策的科学性与客观性，维护全体股东合法权益。针对董事会审议事项，本人逐一审阅全部议案资料，主动与管理层沟通，获取决策所需支撑材料，本着审慎、独立原则认真审议每一项议案，充分发表独立意见，为公司科学决策提供专业参考，确保履职符合《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关自律监管要求。

2025 年度，本人对公司董事会各项议案涉及的重大事项均
无异议，对各次董事会审议的所有议案均投赞成票，无反对、弃权情形，切实履行了独立董事的勤勉尽责义务。出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情

姓名 况

本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东会次

董事会次数 次数 次数 次数 数

韩 萌 10 10 0 0 5

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，本人担任提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员，严格依据公司各专门委员会议事规则及履职规范，全面履行委员职责，有序召集并全程出席相关专门委员会会议及独立董事专门会议。履职过程中，本人对会议文件进行系统性审慎研讨，结合自身专业素养与履职经验，提供具有针对性的专业意见及咨询支撑，为董事会科学决策、规范治理提供有效保障。报告期内，本人对各次专门委员会会议及独立董事专门会议审议的全部议案均投赞成票，无反对、弃权情形，切实践行独立董事勤勉尽责、忠实履职的核心要求。具体出席及履职情况如下：

1.提名委员会。作为该委员会召集人，2025 年度本人牵头组
织召开提名委员会会议 3 次，会议审议通过《关于同意提名公司董事会秘书的议案》等 3 项议案，严格依规履行提名遴选与资格审核职责，确保流程合规、人选适岗。

2.审计委员会。2025 年度，审计委员会共召开会议 5 次，本
人均按时出席、全程参与，认真审议会议议案，会议审议通过《关于公司 2024 年度财务会计报告的议案》等 11 项议案，强化对公司财务审计工作的监督。

3.独立董事专门会议。积极出席 2025 年第一次独立董事专
门会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的议案》，切实维护公司及中小股东合法权益。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人作为独立董事，督促公司持续完善线上线下多渠道建立与中小股东的常态化沟通机制，切实保障中小股东……
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