公告日期：2026-04-25

鲁银投资集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（钟耕深）

作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真行使职权，积极发挥独立董事的专业性和独立性，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

钟耕深，男，1961 年出生，中共党员，博士学位，研究方
向为战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教授、管理学院副教授、教授，山东省比较管理研究会秘书长，中国企业管理研究会常务理事。现任石家庄科林电气股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）独立性情况

本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会
《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次，审议议案 60 项，
召开股东会会议 5 次，审议议案 21 项，本人积极出席上述会议，全面参与并深入了解公司经营管理情况，切实履行独立董事职责，助力提升公司董事会决策的科学性与客观性，维护全体股东的合法权益。针对董事会审议的各项决策事项，本人均详细审阅全部议案资料，主动与公司管理层沟通，全面获取决策所需的相关情况及支撑材料，确保对各项议案的背景、内容及潜在影响有深入了解。在董事会决策过程中，本着审慎、独立的原则，认真审议每一项议案，充分发表独立意见，为公司科学决策提供参考。
2025 年度，本人对公司董事会各项议案涉及的重大事项均
无异议，对各次董事会审议的所有议案均投赞成票，无反对、弃权情形，切实履行了独立董事的勤勉尽责义务。出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会

姓名 情况

本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 次 出席股东会

董事会次数 次数 次数 数 次数

钟耕深 10 10 0 0 5

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，本人担任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员及独立董事专门会议召集人，严格按照公司董事会各专门委员会议事规则相关要求，认真履行职责，召集并全程出席全部相关会议，仔细研讨各项会议文件，结合自身专业能力提供专业意见与咨询支持，助力董事会科学决策。报告期内，本人对各次专门委员会会议及独立董事专门会议审议的相关议案均投赞成票，无反对、弃权情形，切实履行勤勉尽责义务。具体出席及履职情况如下：

1.薪酬与考核委员会。作为该委员会召集人，2025 年度本人
牵头组织召开薪酬与考核委员会会议 2 次，会议审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放审核情况的议案》等 3 项议案，严格按照规则履行审核职责，确保薪酬决策程序合规。

2.提名委员会。2025 年度，提名委员会共召开会议 3 次，本
人均按时出席、全程参与，认真审议会议议案，会议审议通过《关于同意提名公司董事会秘书的议案》等 3 项议案。

3.独立董事专门会议。2025 年度，本人召集并出席 2025 年
第一次独立董事专门会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度
关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的议案》，切实发挥独立董事独立性，维护公司及中小股东合法权益。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人始终坚持维护公司及全体股东尤其是中小股东权益，持续深化与投资者的沟通交流。2025 年度，本人先后参加公司 2024年度业绩暨现金分红说明会、2025 年半年度及第三季度业绩说明会，通过在线互动平台及时回应中小股东的疑问与关切，有效传递公司经营信息。对于股东会审议的中小股东利益相关议案，本人坚持全程关注、独立研……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。