公告日期：2026-04-25

鲁银投资集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（唐国平）

作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真行使职权，积极发挥独立董事的专业性和独立性，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

唐国平，男，1964 年出生，中共党员，会计学博士，注册
会计师。历任中南财经政法大学会计学院副院长、会计硕士教育中心主任、研究生院常务副院长、MBA 学院院长。现任中南财经政法大学会计学院专职教授、博士生导师，中交地产股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）独立性情况

本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会
《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年 8 月入职以来，本人积极出席公司召开的董事会、
股东会及相关各类会议，全面参与并深入了解公司经营管理情况，切实履行独立董事职责，助力提升公司董事会决策的科学性与客观性，维护全体股东的合法权益。针对董事会审议的各项决策事项，本人均详细审阅全部议案资料，主动与公司管理层沟通，全面获取决策所需的相关情况及支撑材料，确保对各项议案的背景、内容及潜在影响有深入了解。在董事会决策过程中，本着审慎、独立的原则，认真审议每一项议案，充分发表独立意见，为公司科学决策提供参考。

任职期内，本人对公司董事会各项议案涉及的重大事项均无异议，对各次董事会审议的所有议案均投赞成票，无反对、弃权情形，切实履行了独立董事的勤勉尽责义务。出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席

董事会次数 次数 次数 次数 出席股东会次数

唐国平 5 5 0 0 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2025 年 8 月任职以来，本人担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，严格按照各专门委员会议事规则及监管要求履行职责，召集并全程出席全部相关会议，认真审议会议资料，充分发挥会计专业优势，独立、审慎发表意见，为董事会规范运作与科学决策提供专业支撑。报告期内，本人对各次专门委员会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对、弃权情形，切实履行勤勉尽责义务。具体出席及履职情况如下：

1.审计委员会。2025 年度任期内，本人召集并出席审计委员
会会议 2 次，会议审议通过《关于公司 2025 年半年度财务会计报告的议案》等 3 项议案。

2.薪酬与考核委员会。2025 年度任期内，薪酬与考核委员会
召开会议 1 次，本人按时出席、全程参与，认真审议会议议案，会议审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。
（三）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度任期内，本人结合出席公司董事会、股东会及董
事会专门委员会的履职安排，通过线上线下多渠道与中小股东保持沟通，认真倾听投资者诉求，切实维护中小股东合法权益。任职期间，本人积极参与公司投资者沟通活动，关注公司业绩说明
会及上证 e 互动平台投资者反馈，推动形成良好的投资者关系。
（四）现场工作及培训学习情况

2025 年度任期内，本人严格按照监管规定与公司制度开展
现场履职，按时出席任期内的董事会现场会议及其他相关现场议事活动，认真审议议案、充分发表独立意见，确保会议决策程序规范、审议充分。同时，本人合理安排履职时间，先后对肥城制盐、新艺粉末、鲁银新材等权属企业开展实地调研，深入生产经营一线，与企业管理层、核心技术人员深入交流，全面掌握公司运营管理、财务状况及重点事项推进情况，夯实独立履职基础。
本人持续强化履职能力建设，积极参加上海证券交易所、山东上市公司协会组织的独立董事专题培训，系统学习最新法律法规、监管政策与公司治理规范，不断提升……
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