公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-003

证券代码：870993 证券简称：亿诺焊接 主办券商：平安证券

上海亿诺焊接科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月8日，书面方式。

2、会议召开时间：2018年1月15日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：俞凯

6、会议主持人：俞凯

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-003

（一）审议通过《关于关联方拟为公司控股子公司的银行贷款提供

担保暨关联交易》的议案

1、议案内容

本议案内容已于 2018年1月15日披露于登载在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于关联

方拟为公司控股子公司的银行贷款提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-002）

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，故董事王勤琪回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

详见同日披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公

告编号：2018-005）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

公告编号：2018-003

三、 备查文件目录

（一）《上海亿诺焊接科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海亿诺焊接科技股份有限公司

董事会

2018年1月15日

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