公告日期：2025-06-12

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-021

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于租赁关联方房产的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司新设北京宁新商业有限公司拟与北京美惠万家商业有限公司（以下简称“美惠万家”）签订房产租赁协议，租赁位于北京市西城区新街口北大街1号商业用房，总租赁面积约4.49万平方米（地上1-6层）（地下负二、负三层约1.2万平米停车场配套使用），首期租金5,000万元每年，租期15年，年均租金约5,416万元（含递增）；

美惠万家与本公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条
第（二）款规定的关联关系情形；

本次交易不构成重大资产重组；

本房产租赁事项需公司2025年第二次临时股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权；

过去12个月，公司未与美惠万家发生关联交易，亦未与其他关联人发生交易类别相关的关联交易。

一、交易概述

公司全资子公司宁夏新百商业管理有限公司拟在北京市投资设立新公司“北京宁新商业有限公司”。为确保新公司有较稳定的基础发展资源，新公司将与美惠万家签订房产租赁协议，租赁位于北京市西城区新街口北大街 1 号商业用房，根据规划设计需要，后续将对所租赁房产进行必要装修改造。商业用房总租赁面
积约 4.49 万平方米（地上 1-6 层）（地下负二、负三层约 1.2 万平米停车场配套
使用），新公司通过所租商业房产，将在北京零售市场发展购物中心业务，在满
费者，扩大市场覆盖范围，提升新华百货的品牌知名度和市场份额，并依此逐步形成新华百货在北京地区零售市场发展的新平台。

美惠万家与本公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条

第（二）款规定的关联关系情形。

2025 年 6 月 10 日，公司召开了 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通
过了《关于租赁关联方房产的议案》，认为该关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，并同意提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 6 月 11 日召开了第九届董事会第十九次会议，以同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于租赁关联方房产的议案》，其中关联董事曲奎先生、于滨先生和王金录先生回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司未与美惠万家发生关联交易，亦未与其他关联人发生交易类别相关的关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

北京美惠万家商业有限公司与本公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

北京美惠万家商业有限公司

统一社会信用代码：911101027951299158

注册地：北京市西城区新街口北大街 1 号

成立时间：2006 年 10 月 23 日

法定代表人：刘宗仁

注册资本：1000 万人民币

主要股东或实际控制人：北京物美商业集团股份有限公司

主营业务：食品销售（仅销售预包装食品）；礼品花卉销售；第一类医疗器械销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；建筑装饰材料销售；日用杂品销售；电子产品销售；办公用品销售；户外用品销售；家具销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗烫服务；洗染服务；摄影扩印服务；停车场服务等。

主要财务指标（截止 2024 年 12 月 31 日，数据未经审计）：

资产总额：2,049.24 万元，净资产：-15,230.54 万元 ，营业收入：22,960.43
万元，净利润：-1,521.76 万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的名称和类别

本次交易标的为北京市西城区新街口北大街 1 号商业用房，本次交易……
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