公告日期：2025-09-19

银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料
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银川新华百货商业集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东会资料
2025 年 9 月
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银川新华百货商业集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东会议程
会议时间：
现场会议时间： 2025 年 9 月 26 日上午 9： 30
网络投票时间： 2025 年 9 月 26 日上午 9： 15-9： 25， 9:30-11:30，
下午 13： 00-15： 00
会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼六层会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长曲奎先生
会议议程：
一、宣布会议开幕
二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东会的股东及股东代理人资格进
行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）
三、宣读会议表决方法及须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全
体人员遵照执行。
1、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（ 网络投票将按照
上市公司股东会网络投票实施细则执行）， 会议议案采取记名投票方式进行表决； 全
部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东会表决票，将现场投票结果交
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予见证律师；
2、 非累积投票议案每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东
代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代
理人）所持的三分之二以上表决权通过；
3、 会议设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用“√” 方式行使权
利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称） 、身份证号码和所代表的股数
填上，并将选票投入投票箱内；
4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权；
5、 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 1；
6、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，
见证律师见证统计过程；
7、待网络投票结束后与现场投票结果合并汇总后，由本次会议见证律师进行表
决结果的宣布。本次股东会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告；
8、出席会议人员应遵守会场纪律及股东会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和
吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；
9、为保证股东会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见、或建议
时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常
进行；
10、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
四、推选监票人、计票人
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五、会议审议内容：
非累积投票议案
1、 审议关于公司第十届董事会独立董事年度津贴的议案。
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举曲奎先生为公司第十届董事会非独立董事；
2.02 选举马卫红女士为公司第十届董事会非独立董事；
2.03 选举梅亚莉女士为公司第十届董事会非独立董事；
2.04 选举郭涂伟先生为公司第十届董事会非独立董事；
2.05 选举于滨先生为公司第十届董事会非独立董事。
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举米文莉女士为公司第十届董事会独立董事；
3.02 选举张文君先生为公司第十届董事会独立董事；
3.03 选举马生元先生为公司第十届董事会独立董事。
六、股东对审议内容进行记名投票表决
七、监票人、计票人将表决结果提交律师
八、现场会议及网络投票表决情况汇总
九、律师宣读表决结果及本次股东会的法律意见书
十、 2025 年第五次临时股东会会议闭幕
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议案 1： 审议关于公司第十届董事会独立董事年度津贴的议案
各位股东：
根据本公司经营管理的实际现状及参考辖区内上市公司独立董事年度津贴发放
情况，公司拟定第十届董事会独立董事年度津贴为：每人/每年 8 万元人民币（含税）。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 26 日
银川新华百货……
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