公告日期：2026-01-28

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2026-007

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于预计2026年日常关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2026年1月27日以现场结合通讯方式，召开了第十届董事会第三次会议，公司全体9名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了公司《关于预计2026年日常关联交易的议案》，其中赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事曲奎先生、郭涂伟先生及于滨先生回避了对议案的表决。

公司及各业态子公司根据日常经营的需要，2026 年度预计和关联方发生包
括商品销售及采购、提供劳务（包括业务促销、通道服务费等）、接受劳务（包括 OS 系统使用及开发、O2O 技术服务、预付卡、秒付、线上配送、智能防损、智能收银及补货、费控系统、智能税票服务、智能保洁等）、房屋租赁等日常关联交易，本次日常关联交易事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议,关联股东在股东会上需回避对该议案的表决。公司董事会将提请股东会授权公司及各业态子公司经营层根据经营的需要与各关联方公司签订相关业务合作协议（包括但不限于合作期限、业务范围、类型及相关费率、费用的确定及调整等事
项）。

2、公司于2026年1月27日召开了第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议，全体3名独立董事米文莉女士、马生元先生、张文君先生参加了会议，并推举米文莉女士主持会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审核通过了公司《关于预计2026年日常关联交易的议案》，全体独立董事认为该日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，各方以市场价格为定价依据，定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将上述议案提交公司第十届董事会第三次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度日常关联交易发生情况如下：（数据未经审计）

关联交 2025年预计 2025年实 预计金额与实际发
易类别 关联人名称 金额（万元） 际发生金 生金额差异较大的
额（万元） 原因

北京绿农优鲜供应链

科技有限公司（注1） 7,500 3,253.48 市场销售低于预期
向关联

人销售 北京物美综合超市有限公司 800 0 交易延后

商品 重庆商社新世纪百货连锁

经营有限公司 800 0 交易延后

北京绿农优鲜供应链

科技有限公司 5,000 751.41 市场销售低于预期
向关联

人采购 北京物美综合超市有限公司 1,500 1,987.69

商品

麦德龙商业集团有限公司 2,000 50.94 市场销售低于预期

多点生活（武汉）科技有限 1,733 360.35 交易业务低于预期
向关联 公司

人提供

劳务 多点（深圳）数字科技有限 190 4.60

公司

多点生活（武汉）科技有限 4,100 3,086.76 交易业务低于预期
公司

接受关 多点智联（北京）科技有限 ……
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