公告日期：2026-04-28

银川新华百货商业集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事，本人勤勉尽责的履行独立董事职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理结构，提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

马生元先生：硕士研究生，中共党员，副教授，企业法律顾问。2002 年 7月至 2021 年 7 月就职于宁夏大学经济管理学院，担任农林经济管理系主任，农业系统过程研究所所长等职务至退休。2021 年至 2025 年任宁夏回族自治区农垦集团第四届董事会（外派）董事。2022 年 9 月至今任公司第九届、第十届董事
会独立董事。在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东 是否出席年
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 会的次数 度股东会

9 9 0 0 0 6 是

2025 年，公司共召开 9 次董事会和 6 次股东会，本人均出席了会议。

本人认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。对于董事会、股东会审议的各项议案，本人均在会前认真阅读相关会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，利用自身的专业知识，在会议过程中积极参与讨论，并独立、客观、公正
异议事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。按照公司专门委员会工作规程，本人担任提名委员会主任委员及审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。2025 年度，公司各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

2025 年，本人出席了 6 次审计委员会会议，审阅了定期财务报告、年度审
计计划安排、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、续聘会计师事务所及其年度报酬以及内部控制评价报告等议案。审查了公司定期报告中财务信息的真实性、准确性和完整性；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督。

2025 年，本人出席了 3 次薪酬与考核委员会会议，积极开展工作，认真履
行职责，对公司薪酬方案的制定和执行情况进行监督，认为公司董事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司薪酬考核方案进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

2025 年，本人出席了 2 次战略委员会会议，对公司及子公司 2025 年相互提
供担保额度的提案以及公司 2024 年度财务决算报告进行了审核。切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

2025 年，本人出席并主持了 2 次提名委员会会议，对换届选举第十届董事
会董事候选人以及聘任高级管理人员的议题进行了审核。经审阅和核查后候选人的履历及任职经历，未发现有《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定不得担任董事、独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。公司新聘任高级管理人员的提名方式以及聘任程序符合相关法律法规要求。所聘高级管理人员的教育背景以及工作经历均能胜任其所聘岗位的职责要求。

本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

2025 年，本人参加了 3 次独立董事专门会议，对关于公司预计 2025 年度
日常关联交易、关于租赁关联方房产以及与关联方合资设立新公司的议题进行了查阅、审议。作为公司独立董事，认为公司以上关联交易定价公允合理，符合上市公司及股东的整体利益，公司及子公司与相关关联方的日常关联交易系公司正常经营之需要，董事会对于上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，关联董事进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（三）行使独立……
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