公告日期：2025-10-30

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-048号
中储发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会已到换届期限，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开九届四十一次董事会，审议通过了《关于提名
十届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案》，根据控股股东-中国物资储运集团有限公司提名董事的函，经董事会提名委员会审核，同意提名房永斌先生、王海滨先生、李勇昭先生、朱桐先生、邹善童先生为公司十届董事会非独立董事候选人。
经董事会提名委员会审核，同意提名张秋生先生、许多奇女士、钱琳女士为公司十届董事会独立董事候选人。

其中张秋生先生为会计专业人士。张秋生先生、许多奇女士均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，钱琳女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事提名人和候选人声明公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

公司董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生，其中独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司十届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司九届董事会董事、监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日

附：非独立董事候选人、独立董事候选人简历

非独立董事候选人：

1、房永斌，男，1972 年生，大学本科，高级工程师。历任中国建材对外经济技术合作公司驻埃塞俄比亚水泥厂总经理，中国建材对外经济技术合作公司业务三部副经理、总经理，中国建材对外经济技术合作公司总经理助理、总经理，新疆天山建材(集团)有限责任公司董事、总经理、党委副书记，中铁物总国际集团有限公司党委书记、董事长，中铁物总国际控股有限公司临时党委书记、董事长，中储发展股份有限公司八届董事会董事长、中国物流与采购联合会数字化仓储分会轮值会长。现任中国物资储运集团有限公司执行董事、总经理，中储发展股份有限公司党委书记、九届董事会董事长，中储智运科技股份有限公司董事长，中国物资储运协会第七届理事会会长。中储发展股份有限公司十届董事会非独立董事候选人。

截至目前，房永斌先生未持有公司股份。房永斌先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-中国物资储运集团有限公司任执行董事、总经理以外，其与实际控制人不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、王海滨，男，1968 年生，硕士，高级经济师。历任中国物资储运上海公司机修厂财务部经理，中储上海物流有限公司财务资产部经理、财务总监，中储发展股份有限公司上海地区事业部总会计师、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，中储上海物流有限公司财务资产部经理、财务总监、总经理、执行董事，中储发展股份有限公司上海临港分公司负责人，上海中储临港物流有限公司执行董事，上海中储物流配送有限公司执行董事，英国亨利巴斯父子有限公司（Henry Bath &Son Limited）董事、总经理，中储发展股份有限公司副总经理（主持经理层……
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