公告日期：2025-11-15

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-053 号

中储发展股份有限公司

十届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次董事会于 2025 年 11 月 14
日在北京以现场方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司十届董事会董事长的议案》

选举房永斌先生为公司十届董事会董事长，任期为三年。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

二、 审议通过了《关于选举十届董事会专门委员会成员的议案》

经选举，十届董事会专门委员会成员构成如下：

审计与风险管理委员会：由独立董事张秋生先生、许多奇女士，董事马德印先生组成公司十届董事会审计与风险管理委员会，由张秋生先生担任主任委员（召集人）。
战略与投资管理委员会：由董事房永斌先生、王海滨先生、李勇昭先生、朱桐先生、马德印先生，独立董事张秋生先生、钱琳女士组成公司十届董事会战略与投资管理委员会，由房永斌先生担任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会：由独立董事许多奇女士、钱琳女士，董事李勇昭先生组成公司十届董事会薪酬与考核委员会，由许多奇女士担任主任委员（召集人）。

提名委员会：由独立董事钱琳女士、张秋生先生，董事邹善童先生组成公司十届董事会提名委员会，由钱琳女士担任主任委员（召集人）。

三、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任王海滨先生为公司总经理，聘期为三年。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

四、 逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

聘任薛斌先生、邓玉山先生、王勇先生、杨飚先生为公司副总经理，聘任武凯先生为公司总会计师，聘期均为三年。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

五、 逐项审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

聘任薛斌先生为公司董事会秘书，聘任郑佳珍女士为公司证券事务代表，聘期均为三年。（简历附后）

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 15 日

附简历：

1、房永斌，男，1972 年生，大学本科，高级工程师。历任中国建材对外经济技术合作公司驻埃塞俄比亚水泥厂总经理，中国建材对外经济技术合作公司业务三部副经理、总经理，中国建材对外经济技术合作公司总经理助理、总经理，新疆天山建材(集团)有限责任公司董事、总经理、党委副书记，中铁物总国际集团有限公司党委书记、董事长，中铁物总国际控股有限公司临时党委书记、董事长，中国物流与采购联合会数字化仓储分会轮值会长（兼）。现任中国物资储运集团有限公司执行董事、总经理，中储发展股份有限公司党委书记、董事长，中储智运科技股份有限公司董事长（兼），中国物资储运协会会长（兼）。

截至目前，房永斌先生未持有公司股份。房永斌先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-中国物资储运集团有限公司任执行董事、总经理以外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、王海滨，男，1968 年生，硕士，高级经济师。历任中国物资储运上海公司机修厂财务部经理，中储上海物流有限公司财务资产部经理、财务总监，中储发展股份有限公司上海地区事业部总会计师、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，中储上海物流有限公司财务资产部经理、财务总监、总经理（兼）、执行董事，中储发展股份有限公司上海临港分公司负责人，……
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