公告日期：2026-03-31

中储发展股份有限公司董事会

审计与风险管理委员会 2025 年度

履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《中储发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》（以下简称《工作细则》）《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》（以下简称《年报工作规程》）等有关规定，中储发展股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与风险管理委员会积极履行职责。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

公司第九届董事会审计与风险管理委员会由独立董事张秋生先生、马一德先生、张建卫先生及董事王天兵先生、马德印先生组成，由张秋生先生担任主任委员（召集人）。
2025 年 11 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东
大会完成了董事会换届选举并修改了公司章程，审计与风险管理委员会成员调整为 3 人。同日，公司召开十届一次董事会，选举独立董事张秋生先生、许多奇女士，董事马德印先生组成公司第十届董事会审计与风险管理委员会，由张秋生先生担任主任委员（召集人）。

二、审计与风险管理委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计与风险管理委员会共召开 9 次
会议，全体委员亲自出席了全部会议，召开情况具体如下：

会议时间 会议届次 主要议案

一、公司 2024 年度内部审计工作质量自评估报告
第九届董事会 二、公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度
2025 年 1 审计与风险管 工作计划

月 22 日 理委员会第十 三、公司 2024 年度风险偏好陈述书执行报告

八次会议

四、公司 2025 年度风险偏好陈述书

第九届董事会 一、关于修订《中储发展股份有限公司内部控制缺
2025 年 4 审计与风险管 陷认定标准》的议案

月 1 日 理委员会第十 二、关于 2024 年内控体系有效性抽查评价发现问
九次会议 题的整改报告

一、关于 2024 年度单项大额计提资产减值准备的
议案

二、公司 2024 年度财务会计报告

三、公司 2024 年度财务决算报告

四、公司 2025 年度财务预算报告

第九届董事会 五、关于对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2025 年 4 审计与风险管 所履行监督职责情况报告

月 16 日 理委员会第二 六、公司 2024 年度内部控制评价报告

十次会议

七、公司内部控制审计报告

八、公司 2024 年度重大关联交易内部审计报告

九、公司风险偏好陈述书 2024 年四季度执行报告
十、公司 2024 年度重大经营风险预测评估报告

十一、公司 2024 年度相关重大事项检查报告

第九届董事会 一、公司 2025 年第一季度财务会计报表

2025 年 4 审计与风险管 二、公司 2025 年第一季度内部审计工作总结及第
月 24 日 理委员会第二 二季度工作计划

十一次会议

一、公司 2025 年半年度报告及摘要

二、关于中国物流集团财务有限公司 2025 年半年
度风险持续评估报告

第九届董事会 三、公司 2025 年半年度相关重大事项检查报告

2025 年 8 审计与风险管 四、公司 2025 年二季度审计工作总结及三季度工
月 28 日 理委员会第二 作计划

十二次会议

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