公告日期：2026-03-31

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：2026-002

中储发展股份有限公司

十届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称公司）十届六次董事会会议通知于 2026 年 3 月
17 日以电子文件方式发出，会议于 2026 年 3 月 27 日在北京以现场方式召开。会议由
公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》
该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》

该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2025 年度单项大额计提资产减值准备的议案》

该议案已经董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于 2025 年度单项大额计提资产减值准备的公告》（2026-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2025 年年度利润分配方案》

该议案已经董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（2026-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2025 年年度报告》及《中储发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于向银行申请 2026 年度授信额度的议案》

公司 2026 年度预计向银行申请总额不超过 111.5 亿元人民币（含等值外币）的授
信额度，具体情况如下：

单位：人民币亿元

序号 授信银行 ……
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